FATF kritisoi Qatarin keskuspankkia salauksen AML-toteutuksista

• QFCRA kielsi virtuaaliomaisuuspalvelujen tarjoamista joulukuussa 2019.
• Maa on paljastanut, että se tutkii aktiivisesti mahdollisia CBDC-sovelluksia.

Financial Action Task Force (FATF) on arvostellut Qatarin keskuspankkia (QCB). Tämä johtuu siitä, että QCB:n omia käytäntöjä, jotka kieltävät virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat, ei ole toteutettu tehokkaasti.

Taistella menestyksekkäästi kehittyviin rikollisiin käytöksiin. Kuten virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien rankaiseminen. Qatarin on parannettava taitojaan, kuten todettiin 31. toukokuuta julkaistussa raportissa. Tämän teki maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaelin.

Myös Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) kielsi virtuaaliomaisuuspalvelujen tarjoamisen Qatarin finanssikeskuksessa ja sieltä pois joulukuussa 2019.

On tehostettava tutkintatoimia

Tuolloin sääntelyelin antoi varoituksen kaikille yrityksille, jotka jakavat tai tukevat kryptovarojen toimittamista tai vaihtoa. Sanotaan, että seuraamuksia sovelletaan QFCRA:n oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti.

Financial Action Task Force (FATF) on julkaissut raportin. Siinä todetaan, että vaikka Qatar on saavuttanut "positiivista ja jatkuvaa edistystä". Erityisesti tosiasiallisen omistajan tiedon keräämisessä sen lähes täydelliseen yhtenäiseen rekisteriin on tehtävä enemmän työtä.

Lisäksi on väitetty, että Qatarin "kehittynyttä analyysikykyä" rahanpesutapausten paljastamiseksi ei hyödynnetä kunnolla. Näin ollen kehotukset vaativat maan viranomaisia ​​tehostamaan tutkintatoimiaan.

Huolimatta siitä, että Qatar on asettanut kiellon yrityksille. Virtuaaliomaisuuteen liittyviä palveluita tarjoavien maa on paljastanut, että se tutkii aktiivisesti mahdollisia sovelluksia keskuspankkien digitaaliselle valuutalle (CBDC). Kesäkuussa 2022 ilmoitettiin, että QCB oli saavuttanut CBDC:n myöntämisprosessin "perusvaiheen".