Ongelmia Nexon kryptopörssissä

Viimeaikaiset ongelmat arvostetulla kryptopörssillä Nexon: Bulgarian viranomaiset tutkivat kryptovaluutan lainanantajaa rahanpesusyytteinä, verorikoksia, luvaton pankkitoiminta ja johtopetokset.

Facebookissa torstaina julkaistun lausunnon konekäännöksen mukaan Bulgarian syyttäjänviraston kerrotaan suorittavan tutkintaa Sofiassa purkaakseen Nexon väitetyn rikollisen toiminnan. Operaatiossa on mukana yli kolmesataa ihmistä.

Kryptopörssi Nexo on perustettu vuonna 2018 ja se on tunnustettu digitaaliseksi alustaksi, joka tarjoaa kryptovaluuttasektoriin liittyviä rahoituspalveluita. Sen lisäksi, että se mahdollistaa kryptovaluuttojen ostamisen ja myynnin, sen pääasiallinen käyttötarkoitus on tarjota passiivista annuiteettia jopa 16 % APY muille käyttäjille lainatuista kryptovaluutoista.

Salauspörssin Nexo tapaus: tutkimuksen yksityiskohdat 

Kuten odotettiin, kryptovaihto Nexon Häntä tutkitaan parhaillaan epäillystä rahanpesusta, pankkipetoksista ja verorikoksista. Todellakin, paikallinen poliisi teki viime tunteina ratsian Nexo CEXin Bulgarian päämajaan. 

Nexon perustaja Antoni Trenchev oli heti yllättynyt tapauksesta ja kutsui viranomaisten väitteitä "absurteiksi" ja lisäsi, että Nexo on yksi tiukimmista tahoista KYC:n ja AML:n suhteen. 

Nexon tiedottajan mukaan poliisi tutkii bulgarialaista yksikköä, joka ei ole vastuussa asiakkaista, vaan erilaisista operatiivisista toiminnoista, kuten palkanlaskennasta ja asiakaspalvelusta.

Lisäksi a Bloomberg Yli 300 poliisin, syyttäjän ja kansallisen turvallisuuden agentin väitetään osallistuneen operaatioon. Kaikessa tässä, Siyka Mileva, Bulgarian pääsyyttäjien tiedottaja, on antanut aihetta koskettavia lausumia. 

Milevan mukaan Lontoossa toimivaa Nexoa epäillään ilmeisesti rahanpesusta, verorikoksista ja rikoksista, joihin liittyy luvatonta pankkitoimintaa. Erityisesti Mileva totesi: 

”Ohjelman pääjärjestäjät ovat Bulgarian kansalaisia ​​ja toimintaa toteutettiin pääosin Bulgarian alueelta. Todisteita on kerätty alustaa käyttäneestä ja kryptovaluuttoja siirtäneestä henkilöstä, joka oli virallisesti julistettu terrorismin rahoittajaksi.

Lopuksi väitetty yhteys Nexon ja maailman etsityimmän huijarin välillä Ruja Ignatova, kadonnut perustaja OneCoin Ponzi-huijaus, ehdotetaan myös tutkimuksessa. Virallisissa lausunnoissa ei kuitenkaan ole vielä mainittu tätä välinpitämättömyyttä.

Nexo CEX on myös ollut mukana viime viikkoina kilpailijan hankintaprosessissa Holvi, joka on sittemmin hylännyt pörssin viimeisimmän tarjouksen, mikä herättää lisää epäilyjä yhtiön maksukyvystä prosessissa.

Kryptopörssi Nexon kommentit tutkimuksesta: lausunnot

Kuten odotettiin, Nexo sanoi a Twitter sanoma, että se tekee yhteistyötä asianomaisten sääntelyviranomaisten kanssa. Erityisesti se sanoi, että sillä on tiukka rahanpesun torjunta (AML) ja tunnet asiakkaasi (KYC) politiikkaa ja antoi ymmärtää, että se oli kohdistettu epäoikeudenmukaisesti. 

Todellakin, läpi opituista lähteistä CoinDesk, näyttää siltä, ​​että Nexo vastasi syytöksiin seuraavaa: 

"Yhdessä Nexon toimistossa Bulgariassa, joka on, kuten tiedätte, EU:n korruptoitunein maa, on viranomaiset. He esittävät rahanpesun torjuntaa ja verovaatimuksia ryhmän bulgarialaiselle yksikölle, joka ei ole tekemisissä asiakkaiden kanssa, vaan jolla on vain back office -toimintoja: palkanlaskenta, asiakaspalvelu, noudattaminen. Olemme yksi tiukimmista tahoista KYC/AML:n suhteen."

Lisäksi kryptopörssi Nexo antoi myös tärkeitä lausuntoja virallisen Twitter-tilinsä kautta, jossa luki: 

Olemme vuosien varrella kieltäytyneet monista liiketoimista, koska Nexo ei koskaan tee kompromisseja erittäin tiukkojen rahanpesun torjunta- ja tuntemus-asiakaskäytäntöjemme suhteen. Mutta olemme aina tienneet, että näin rakennetaan kestävää liiketoimintaa. 1/

- Nexo (@Nexo) Tammikuu 12, 2023

Lisäksi Nexo jatkaa Twitter-tilinsä kautta: 

Teemme jatkuvasti yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa, ja toivomme, että saamme tulevina viikkoina mielenkiintoisia uutisia. 7/

- Nexo (@Nexo) Tammikuu 12, 2023

Joten näyttää siltä, ​​​​että kryptopörssi Nexo kohtaa syytöksiä ja vastoinkäymisiä, sillä ei ole mitään salattavaa, mutta silti kaikki todistettava. viattomuutta ja avoimuutta.

Joka tapauksessa, pörssin puolustuksista huolimatta, valitettavasti tutkintauutisten jälkeen enemmän kuin $ 3 euroa poistui yhtiön alustalta. Lisäksi pörssin kotivaluutta, NEXO-token, laski noin 7 %. 70 senttiin. Tallennus, erityisesti nykyinen hinta $0.72 per NEXO.