Kryptovaluuttarikoksista on tulossa yleisiä, ja lainvalvontaviranomaiset ovat varpaillaan torjuakseen huonoja pelaajia ja saadakseen heidät varaukseen.
Britannian kuninkaallinen tuomioistuin tuomitsi äskettäin Ph.D. Oxfordin opiskelija neljäksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen 2 miljoonan euron kryptohuijauksesta 27. tammikuuta.
36-vuotias opiskelija nimeltä Wybo Wiersma, joka on kotoisin Goredijkistä Hollannista, loi verkkosivuston opiskellessaan St Cross Collegessa.
Mukaan raportteihin, Wiersma käytti väärää nimeä verkkosivuston perustamiseen iotaseed.io, jonka oletetaan luoneen yksityisiä avaimia (siemeniä). Salasanat (siemen), jotka hän vakuutti käyttäjille, olivat satunnaisia 81 merkkiä, antavat käyttäjien käydä kauppaa IOTA:lla. Iota on kryptovaluutta, johon käyttäjät pääsevät käsiksi vain salasanoilla, joita he kutsuvat siemeniksi. Käyttäjät, joilla on "siemenet", voivat vastaanottaa ja siirtää IOTA:ta. Mutta hänen verkkosivustonsa ja väitteensä olivat kaikki huijausta, joka oli kohdistettu hyväuskoisille käyttäjille.
Yksityiskohdat salaushuijauksesta
Julian Christopher KC:n mukaan Wybo Wiersma vakuutti käyttäjät, että hänen verkkosivustonsa luo siemenet satunnaisesti, mutta todellisuudessa avaimet olivat ennalta määrättyjä. Hän teki sen mahdolliseksi käyttämällä haitallisia koodeja, jotka hän kirjoitti verkkosivustolle. Haitallisten koodien avulla Wiersma pääsi käsiksi jokaisen käyttäjän "siemeniin", kun he suorittavat liiketoimia ja kaapasivat varoja hänen yksityiselle tililleen.
Myöhemmin Wiersma muunsi varastetut varat Bitcoineiksi ja Moneroksi, altcoiniksi, Bitfinexin kryptopörssissä 19. tammikuuta 2018. Varojen arvo oli alun perin noin 11 miljoonaa dollaria, mutta IOTA-säätiö ja vaikutusalaan kuuluneet kryptovaihdot palautuivat osan varoista Wiersman tilien estämisen jälkeen.
Samalla kun tämä toiminta jatkui Bitfinexissä, salauspörssi epäili huijarin tilejä ja jäädytti ne. Bitfinex vaati Wiersmaa tunnistautumaan ennen kuin he ehtivät vapauttaa hänen tilinsä, mitä hän noudatti esittämällä valokuvat kahdesta väärennetystä passista. Yhdessä Belgian passista ei hahmoteltu oikein asiakirjassa mainittua maata. Toinen oli valokuva niin sanotusta Jasonista, jolla oli Australian passi.
Koska Bitfinex ei pystynyt tunnistamaan tilin omistajia, ne pysyivät jäädytettyinä, jolloin Wiersma siirtyi toiseen pörssiin. Wiersma meni Binanceen ja avasi viisi tiliä, jotka myös jäädytettiin, jolloin hän toimitti toisen väärennetyn brittiläisen henkilötodistuksen.
Oikeus voittaa vihdoin salaushuijaria, Wybo Wiersmaa, vastaan
Vuonna 2018 useita uhreja ilmoitti verkkosivuilla nimi iotaseed.io Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan poliisille varastettujen varojen vuoksi. Poliisi jäljitti rikoksen Isoon-Britanniaan ja luovutti tapauksen Kaakkois-alueen järjestäytyneen rikollisuuden yksikön kyberrikollisuusyksikölle.
Tämä virasto jäljitti huijaukset Wiersmaan yhdistäessään kaikki jäädytetyt varat VPN-verkkoon, jota hän käytti Bitfinex-tililleen pääsyyn. Viranomaiset löysivät myöhemmin neljä muuta vaihtotiliä, joita huijari käytti varastettujen varojen vastaanottamiseen.
Löydön jälkeen tammikuussa 2019 Britannian poliisi teki ratsian asunnossaan Oxfordissa ja seurasi toimintaa pöytätietokoneellaan. Siihen mennessä Wiersma on jo keskeyttänyt tohtorinsa. ohjelma St Crossissa. Vaikka Wiersmaa vastaan oli todisteita, hän kiisti syytökset sanoen, että hänen tietokoneeseensa oli hakkeroitu.
Wiersma kieltäytyi myös kommentoimasta, kun viranomaiset kyseenalaistivat hänen haitallisen verkkosivustonsa. Ilman konkreettisia todisteita poliisi hylkäsi kaikki syytteet häntä vastaan, minkä jälkeen hän palasi Alankomaihin.
Tutkimukset kuitenkin jatkuivat, kunnes viranomaiset linkittivät Wiersman VPN:n Bitcoin-maksuun, jota hän käytti siemeniä tuottavan verkkosivuston luomiseen. Tutkijat pääsivät myös käsiksi hänen kannettavaan tietokoneeseensa, kuuteen kiintolevyyn, muistikorttiin ja kahteen USB-tikkuun ja pidättivät hänet 24.
Pitkän pidätyksen ja oikeudenkäyntien jälkeen Oxfordin kruunuoikeus tuomitsi Wiersman neljäksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen hänen tunnustettuaan syyllisyytensä 27. tammikuuta.
Suositeltu kuva Pixabaystä ja kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/student-gets-jaled-for-defrauding-in-crypto/