Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan yli 800 romahtaneen BitConnectin salaus-Ponzi-järjestelmän uhria saa 17 miljoonan dollarin palautuksen.
Liittovaltion piirioikeus San Diegossa tilasi palauttaminen torstaina, joka jaetaan uhreille yli 40 maassa.
BitConnectia markkinoitiin online kryptosijoitusohjelmana, joka käyttää patentoitua teknologiaa korkean tuoton tuottamiseen, mutta Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiset väittävät, että operaatio on Ponzi-järjestelmä, joka huijasi sijoittajilta miljardeja dollareita. Se suljettiin vuonna 2018.
Glenn Arcaro, johtava yhdysvaltalainen BitConnectin promoottori, lupasi syylliseksi salaliittoon sähköpetoksen tekemiseksi syyskuussa 2021. Liittovaltion suuri valamiehistö San Diegossa syytteeseen sijoitusohjelman perustaja Satish Kumbhani viime helmikuussa.
Syytteen mukaan Kumbhani ohjasi lainausohjelman edistäjiä manipuloimaan BitConnect Coinin (BCC) hintaa luodakseen vaikutelman, että BitConnectin digitaaliselle omaisuudelle oli kysyntää markkinoilla.
Kumbhani ja hänen salaliittolaisensa väittivät myös piilottaneen ja siirtäneen sijoittajien varoja siirtämällä omaisuutta kansainvälisiin kryptopörsseihin käyttämällä useita kryptovaluuttalompakkoja.
Lisäksi Kumbhanin väitettiin välttelevän BitConnectin tarkastelua ja valvontaa, koska hän ei noudattanut rahoitusalan säännöksiä, kuten olemalla rekisteröitymättä Financial Crimes Enforcement Networkiin (FinCEN), kuten pankkisalaisuuslaki edellyttää.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Luotu kuva: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/