Elliptic raportoi, että yli 4 miljardia dollaria pesty DEX:ien, kolikonvaihtojen ja ketjujen välisten siltojen kautta

Blockchain-turvayhtiö Elliptic paljasti että noin 4 miljardia dollaria on pesty hajautettujen pörssien, ketjujen välisten siltojen ja kolikoiden vaihtojen kautta vuodesta 2020 lähtien.

Raportin mukaan DEX:ien laiton käyttö tapahtuu yleensä kolikoiden vaihtamisena. Tämä voi olla merkkien vaihtamista varojen jäädyttämisen välttämiseksi, vaihtamista ETHtai vaihtaa tunnuksia niiden yhdistämiseksi toiseen verkkoon.

Elliptic ilmoitti, että noin 3.3 miljardia dollaria pesty näiden pörssien kautta. Kolmannes tällaisista tapauksista oli tunnuksen vaihtamista toiseen DEX:n avulla. Yritys jatkoi, että vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä oli eniten aktiivisuutta, 374.3 miljoonan dollarin vaihdolla.

Raportti paljasti, että 1inch, Curve.fi ja Uniswap olivat vastuussa yli 75 prosentista kaikista laittomista kryptonvaihtosopimuksista, kun taas Paraswap ja CoW Protocol vastaavat noin 14 prosentista tällaisista toimista.

Samaan aikaan raportissa todettiin, että rahakkeiden vaihtaminen sekoittamiseen oli hyvin yleistä ennen sanktio Tornado Cashista. Koska mikserin ETH-sopimus oli volyymiltaan suurin, monet käyttivät DEX:iä varastetun omaisuuden vaihtamiseen ETH:ksi.

Raportissa kuitenkin selvennettiin, että rikollisten käyttämä DEX ei täysin edusta sitä, mihin näitä vaihtoja käytetään. Kasvusta huolimatta useimmat käyttötapaukset ovat edelleen laillisia tarkoituksia.

”Vaikka DEXien käsittelemien varastettujen varojen määrä – 1.2 miljardia dollaria – on huomattava, tämä luku vastaa pelkästään Uniswapin nykyistä keskimääräistä päivittäistä kaupankäyntiä. DEX:ien ensisijaiset käyttötarkoitukset ovat ylivoimaisesti laillisia ja palvelevat keskeistä tarkoitusta nykypäivän yhä enemmän yhdistetyssä kryptoekosysteemissä. DEXit ovat siksi tulleet jäädäkseen”

Raportissa kuitenkin todettiin tarve hallita rikollisen hyväksikäytön riskejä erityisesti seuraamusten yhteydessä. Vaatii vain tapahtuman sanktioidulta taholta, jotta DEX on mahdollinen rikkomus.