Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä ilmoitti, että yhteensä kuusi kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmän AirBit Clubin johtajaa on myöntänyt syyllisyytensä rooleihinsa kansainvälisesti koordinoidussa petos- ja rahanpesusyytesarjassa.
Viiden vuoden aikana AirBit Clubin operaattorit olivat väitetysti keränneet noin 100 miljoonaa dollaria. Mukana ovat perustajat Pablo Renato Rodriguez ja Gutemberg Dos Santos, heidän asianajajansa Scott Hughes sekä AirBit-promoottorit Cecilia Millan, Karina Chairez ja Jackie Aguilar, jotka ovat tunnustaneet syyllisyytensä muun muassa pankkipetos-, pankkipetos- ja rahanpesusalaliitosta. maksuja
Toinen Ponzi
Jonkin sisällä selvitys, Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi, että kuusi johtajaa käyttivät hyväkseen omaisuusluokan ympärillä kasvavaa hypeä huijatakseen pahaa-aavistamattomia uhreja ympäri maailmaa miljoonista dollareista väärillä lupauksilla, että heidän rahojaan sijoitetaan kryptovaluuttakauppaan ja kaivostoimintaan.
– Sen sijaan, että syytetyt olisivat harjoittaneet kryptovaluuttakauppaa tai kaivostoimintaa sijoittajien puolesta, rakensivat Ponzi-järjestelmän ja veivät uhrien rahat omiin taskuihinsa. Nämä syyllisyydet lähettävät selkeän viestin siitä, että olemme tulossa kaikkien niiden perässä, jotka yrittävät hyödyntää kryptovaluuttaa petokseen."
Lainvalvontaviranomaisten havaintojen mukaan Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez ja Millan pyysivät uhreja ostamaan jäsenyydet käteisellä kolmannen osapuolen kryptovaluuttavälittäjien avulla. AirBit Club Schemen laittomat tuotot pestiin sitten useiden kotimaisten ja ulkomaisten pankkitilien kautta, mukaan lukien Hughesin hallinnoima asianajajatili.
Tällä tilillä asianajaja ohjasi varoja perustajien ja promoottorien henkilökohtaisiin kuluihin sekä itselleen. Näitä varoja käytettiin myös promootioihin ja sponsorointiin, joiden tarkoituksena oli edistää AirBit Club -ohjelmaa.
Kulut ylellisiin messuihin, luksuskoteihin
Kaikki syytetyt, jotka olivat ensimmäisiä peritään elokuussa 2020 matkusti ympäri Yhdysvaltoja ja Latinalaista Amerikkaa, Aasiaa ja Itä-Eurooppaa isännöimällä "ylellisiä" näyttelyitä ja pienten yhteisön esitelmiä, joiden tarkoituksena oli saada uhrit ostamaan AirBit Club -jäsenyydet.
Syyttäjät totesivat lisäksi, että uhrit saattoivat nähdä verkkoportaalissaan kertyvän "voiton". Varsinaista Bitcoinin louhintaa tai kauppaa uhrien puolesta ei kuitenkaan tapahtunut. Sen sijaan huijausprojektin toimijat "rikastuivat" ja käyttivät rahat autoihin, koruihin ja luksusasuntoihin sekä rahoittivat ylellisempiä näyttelyitä kerätäkseen lisää uhreja.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/