OFAC tavoittelee Hizbollahiin liittyvää kryptorahoittajaa häiritsemään Iranin terrorirahoitusta

OFAC on määrännyt seuraamuksia IRGC-QF:tä, Houthisia ja Hizbollahia auttaville tahoille, jotka kohdistuvat rahoitusverkostoihin, mukaan lukien libanonilainen rahanvaihtaja Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.

Valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) on määrännyt pakotteita kuutta yhteisöä, yhtä yksityishenkilöä ja kahta tankkeria vastaan ​​Liberiasta, Intiasta, Vietnamista, Libanonista ja Kuwaitista, koska ne ovat auttaneet IRGC-QF:tä, Houtheja ja Hizbollahia kohdentaen heidän torjuntaansa. kryptorahoittajat.

Virallisessa lausunnossa OFAC paljasti, että se oli määrännyt pakotteita Tawfiq Muhammad Sa'id al-Lawille, Libanonissa toimivalle syyrialaistaustaiselle rahanvaihtajalle. Al-Law'ia syytetään siitä, että se on toimittanut Hizbollahille – Libanonin shiia-islamistiselle poliittiselle puolueelle ja militanttiryhmälle, jonka Yhdysvallat on nimennyt terroristijärjestöksi – salauslompakoita helpottaakseen varojen vastaanottamista IRGC-QF:n hyödykemyynnistä. Lisäksi pakotteiden kohteena olevan tahon väitetään suorittaneen kryptosiirtoja pakotteiden kohteena olevan Syyrian Qatirji Companyn puolesta, lehdistötiedotteessa lukee.

"Al-Law on vastaavasti suorittanut kryptovaluuttasiirtoja sanktioiduille Hizballahin viranomaisille, mukaan lukien Muhammad Ja'far Qasir ja Muhammad Qasim al-Bazzal, ja tarjonnut rahoituspalveluita Sa'id al-Jamalille ja hänen verkostolleen." OFAC

TRM Labs, lohkoketjun rikostekninen yritys, paljasti tiedot, jotka osoittavat, että al-Lawiin linkitetty krypto-osoite oli mukana "yli tuhannessa transaktiossa, jotka liittyvät kymmeniin miljooniin dollareihin", pääasiassa TRON-lohkoketjun USDT-stablecoinissa.

Yritys totesi, että Israelin viranomaiset takavarikoivat tämän osoitteen myös heinäkuussa 2023. Se paljasti lisäksi, että 40 osoitetta, joihin kaikkiin liittyi USDT TRON-verkossa, oli Israelin kansallisen terrorismin rahoituksen viraston takavarikointiluettelossa, ja al-Lawin osoite oli keskeinen kohde.

Kuten crypto.news aiemmin raportoi, Israelin hallitus on löytänyt vuodesta 190 lähtien noin 2021 Binance-tiliä, jotka on liitetty terrorismiin ja rahanpesuun. Myöhemmin Binance teki kuulemma yhteistyötä hallituksen kanssa rikolliseen toimintaan liittyvien tilien ja lompakoiden jäljittämiseksi.

Seuraa meitä Google-uutisissa