Perjantaina Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin asianajaja Damian Williams, peritään kaksi muuta Forcount Ponzi -järjestelmän promoottoria. Forcount oli brasilialainen kryptovaluuttahuijaus, joka petti espanjankielisiltä sijoittajilta maailmanlaajuisesti yhteensä 8.4 miljoonaa dollaria.
Nestor Nunez, joka tunnetaan myös nimellä "Salvador Molina", pidätettiin petossyytteiden vuoksi Espanjassa 28. joulukuuta 2022. 40-vuotias amerikkalainen Ramon Perez luovutti itsensä viranomaisille 6. tammikuuta petoksen takia. ja rahanpesumaksut.
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) etsii Nunezia luovuttaminen Espanjasta hänen kumppaninsa Perez kohtasi perjantaina Yhdysvaltain tuomarin Sarah Netburnin.
Väitetyssä huijauksessa Pereziä syytetään mahdollisten sijoittajien huijaamisesta ja rikoksensa salaamisesta käyttämällä shell-yrityksiä ja kiinteistöjä varojen pesuun.
Väitetään, että Nunez vuonna 2018 alkoi esitellä itseään Forcountin toimitusjohtajana nimellä "Salvador Molina" syyte. Hän oli näyttelijä, jonka palveluksessa oli väitetty suunnitelman todellinen suunnittelija, Brasilian kansalainen nimeltä Francisley Da Silva.
Huijauksen johtamiseen kerrotaan käyttäneen promoottoriverkostoa, joka toimi vuosina 2017–2021. Se lupasi sijoittajille merkittävää tuottoa kuvitteellisesta kaivos- ja kauppatoiminnasta saadun voitonjaon perusteella.
Lisäksi havaittiin, että vuosina 2017–2021 Da Silva ja hänen ystävänsä tuhlasivat asiakkaiden rahoja mainostaakseen juoni ja ostaa luksustavaroita itselleen, kun taas useimmat uhrit menettivät rahansa.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolla (SEC) on aiemmin syytti Da Silvaa ja kolmea muuta Forcountin perustajaa ja promoottoria Juan Antonio Tacuri Fajardoa, Ramon Antonio Perez Ariasta ja Jose Ramiro Coronado Reyesia arvopaperirikoksista.
Mahdolliset syytteet ja tuomioistuimen syytteet
Vaikka näissä syytteissä esitettyjä väitteitä pidetään edelleen syytökset, mikä tekee syytetyistä syyttömiä, kunnes ja ellei heidän syyllisyyttään todisteta, on tärkeää tietää mahdolliset syytteet, jotka voidaan nostaa heidän rikoksistaan.
Nunezia uhkaa 40 vuoden vankeustuomio, kun häntä syytetään yhdestä syytteestä salaliitto suorittaa lankahuijauksia ja lankahuijauksia.
Pereziä syytettiin kutakin yhdestä salaliitosta tietoverkkopetoksen tekemiseksi, sähköpetoksesta ja salaliitosta. rahanpesu; joista jokaisesta on mahdollista saada 20 vuoden vankeustuomio.
Lähde: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/