Kryptoanalytiikan ja vaatimustenmukaisuusalustan Ellipticin julkaisemassa uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin tarkasti web3-alustojen hyödyntämistä rahanpesun helpottamiseksi.
- opiskellaKetjujen välisen rikollisuuden tila kertoi kryptorikollisuuden uudesta aikakaudesta ja siitä, kuinka rikolliset ovat kehittyneet teknologian kehityksen myötä.
4 miljardia dollaria pesty
Ellipticin tutkimus keskittyi kolmen web3-tuotteen ympärille, nimittäin hajautettuihin vaihtoihin (DEX), cross-chain silloihin ja kolikonvaihtopalveluihin.
Siltojen ja vaihtopalvelujen avulla kyberrikolliset ovat kyenneet hämärtämään laittomasta toiminnasta peräisin olevan 4 miljardin dollarin rahajäljen.
"Jotkin tuotteliaimmista tekijöistä ovat hakkerit, pimeät verkkomarkkinat, online-uhkapelialustat, laittomat virtuaaliomaisuuspalvelut, ponzi-järjestelmät ja lunnasohjelmat." raportti lue lisää.
Hajautetut pörssit
DeFi-hyödykkeistä varastettu krypto 1.2 miljardin dollarin arvosta on päässyt DEX:iin, jotta ne vaihdettaisiin toiseen omaisuuteen. Tämä muodostaa yli kolmanneksen raportissa tutkituista kryptokäytöistä.
Uniswap, Curve Finance ja 1 tuuman DEX-aggregaattori ovat niitä DEX-laitteita, jotka on tunnistettu rikollisten vaihtoa varten.
Kolikonvaihto ja sillat
Lisäksi kyberrikolliset ovat voineet pestä vielä 1.2 miljardia dollaria kolikonvaihtopalveluilla. Tämä tarkoittaa varojen vaihtamista lohkoketjujen sisällä ja niiden välillä ilman, että sinun tarvitsee rekisteröityä tilille. Nämä palvelut ovat erityisen suosittuja huonojen toimijoiden keskuudessa.
Rikolliset käyttävät myös ketjujen välisiä siltoja hämärtämään laitonta toimintaansa lisäämällä anonymiteettikerroksen, mikä vaikeuttaa transaktioiden jäljittämistä.
RenBridge on yksi tällainen alusta, joka on käsitellyt jopa 540 miljoonan dollarin arvosta laitonta omaisuutta rikollisille.
Huolestuttava asia
Tämä tekniikan väärinkäyttö ei rajoitu vain yksittäisiin hakkereihin, jotka etsivät onnellista palkkapäivää. Silta- ja vaihtopalvelut ovat helpottaneet sanktioiden ja terroristiyhteisöjen naamiointia ja ihmisten varojen jatkuvaa saalistamista.
Pohjois-Koreasta peräisin olevien kyberhyökkäysten tuotto on pesty tällaisten palvelujen kautta. Arvioitu summa on noin 1.8 miljardia dollaria.
Virtual Assets -raportissaan julkaistu Aiemmin tänä vuonna kesäkuussa Financial Action Task Force huomioi ketjujen välisten siltojen lisääntyvän käytön rahanpesussa ja kutsui sitä riskialttiiksi asiaksi.
Raportissa myös kehotettiin jäsenvirastoja ottamaan käyttöön "matkasäännöt" kryptovalvontaa varten. Sääntö edellyttää, että virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat jakavat kuvailevia tietoja tapahtumista, jotka ylittävät 1000 dollaria.
Lähde: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/