Mustafa Gokiu – mies, joka asui Sunnysiden kaupungissa, New Yorkissa – oli tuomittiin lokakuun puolivälissä liittovaltion tuomaristo Brooklynissa, koska hänen väitetään johtaneen kryptorahanpesua ja huumeita. Oikeusasiakirjoissa kerrotaan, että mies pesi BTC:n yksiköitä luvattoman rahansiirtoyrityksen kautta.
Mustafa Gokiu syyllistyy kryptorahanpesuun
50-vuotiaana Gokiu todettiin syylliseksi useisiin syytteisiin, kuten rahanpesuun, laittomaan rahansiirtoliiketoimintaan ja huumekaupasta. Jos hänet tuomitaan, hän voi olla jopa 25 vuotta liittovaltion vankeuslaitoksessa.
Nousu kryptopetoksista ja siihen liittyvä rikollisuus on ennennäkemätöntä, ja digitaalisen valuutan areena kokee kaikenlaista ei-toivottua käyttäytymistä. Suhteellisen uutena toimialana monet laittomat toimijat ja rikolliset ovat yrittäneet hyödyntää tilaa, koska sääntelystä ei ole selvää, mikä on johtanut useisiin väitteisiin ja keskusteluihin viime vuosina.
Toisaalta monet eivät ole sääntelyä varten, väittäen, että se alistaa kryptomaailman samalle elitistiselle käyttäytymiselle, jota havaitaan perinteisessä rahoituksessa ja pankkitoiminnassa. Krypto ja lohkoketju rakennettiin autonomian ja taloudellisen riippumattomuuden ideoiden varaan, ja kolmansien osapuolten ottaminen mukaan sekoitukseen voisi olla tuhoisaa.
Samalla on myönnettävä, että tietynasteinen sääntely voi mahdollisesti johtaa rajoitettuun rikollisuuteen ja siihen liittyviin ongelmiin, jotka ovat viime kädessä estäneet kryptoavaruutta saavuttamasta valtavirran legitiimiyden tasoa huolimatta siitä, että se on ollut olemassa tällä hetkellä lähes 14 vuotta. .
Gokiua koskevasta tapauksesta Yhdysvaltain asianajaja Breon Peace selitti lausunnossaan:
Syytetty tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden pestä rikostulonsa, pysyä nimettömänä ja salata bitcoinin alkuperä, jotta he voisivat jatkaa huumekauppaa ja muita rikoksia välttäen samalla lainvalvontaviranomaisten havaitsemista. Tämän päivän tuomiolla Gokiun laiton liiketoiminta rahan muuntamiseksi muodosta toiseen ilman vaadittua lupaa on lopetettu, ja vastaaja on tuomittu rikoksistaan.
Tapaus juontaa juurensa vuoteen 2018, jolloin DEA:n liittovaltion edustajat näkivät verkossa localbitcoins.com-mainoksen henkilöltä, joka oli yksinkertaisesti tunnistettu nimellä "Mustangy". Hän tarjoutui ostamaan jopa 99,999 XNUMX dollaria BTC:ssä ja muuttamaan rahat dollareiksi, jos tätä palvelua etsivä henkilö oli valmis maksamaan oikean hinnan.
Krypto ja huumeet… Huono ottelu!
Epäilyttävänä agentit ottivat yhteyttä henkilöön – joka myöhemmin osoittautui Gokiuksi – ja alkoivat salaperäisesti vaihtaa salattuja viestejä salaperäisen hahmon kanssa, joka osallistui myöhemmin noin seitsemään piilotettuun bitcoin-tapahtumaan agenttien kanssa. Tämä johti lopulta hänen pidätykseensä vuotta myöhemmin vuonna 2019.
Lisäksi havaittiin, että Gokiu myi huumeita, kuten Adderallia ja marihuanaa.
Lähde: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/