Mining Capital Coinin toimitusjohtajaa syytetään 62 miljoonan dollarin sijoituspetoksista

Oikeusministeriö (DOJ) on nostanut syytteen kryptolouhinta- ja sijoitusalustan Mining Capital Coinin (MCC) toimitusjohtajalle ja perustajalle Luiz Capuci Jr.:lle "62 miljoonan dollarin maailmanlaajuisen investointipetossuunnitelman väitetysti järjestämisestä".

DoJ syyttää Capucia salaliitosta pankkipetokseen, arvopaperipetokseen ja kansainväliseen rahanpesuun liittyen useisiin väitettyihin petollisiin järjestelmiin, joita toteutettiin MCC:n kautta. Jos hänet todetaan syylliseksi, häntä uhkaa enintään 45 vuoden vankeustuomio.

DoJ:n mukaan syyte, Capuci (yhdessä nimeämättömien salaliittolaisten kanssa) syytetään sijoittajien harhaanjohtamisesta MCC-kaivospakettien ja Capital Coiniksi kutsutun alkuperäisen tokenin tuottopotentiaalin suhteen, jota tukee "maailman suurin kryptovaluutan louhintaoperaatio".

Osana kaivospaketteja Capucin sanotaan mainostaneen "huomattavia voittoja ja taattuja tuottoja käyttämällä sijoittajien rahoja uuden kryptovaluutan louhimiseen", mutta väitetään epäonnistuneen tarjouksessa:

"Kuten syytteessä kuitenkin väitetään, Capuci harjoitti vilpillistä sijoitusjärjestelmää eikä käyttänyt sijoittajien varoja uuden kryptovaluutan louhimiseen, kuten lupasi, vaan ohjasi varat sen sijaan hallinnassaan oleviin kryptovaluuttalompakoihin."

Capucia syytetään myös arveluttavan MCC:n markkinoinnista Kaupankäyntipommit "uudella tekniikalla, jota ei ole koskaan nähty", joka voisi tehdä "tuhansia kauppoja sekunnissa" ja tuottaa päivittäistä tuottoa sijoittajille.

"Kuten hän teki kaivospakettien kanssa, Capuci kuitenkin harjoitti sijoituspetosjärjestelmää Trading Boteissa, eikä käyttänyt, kuten hän lupasi, MCC-kauppabotteja tuodakseen tuloja sijoittajille, vaan ohjasi varoja itselleen ja muille. -salaliittolaisia", DOJ:n syytteeseen lukee.

Lisäksi MCC:n toimitusjohtajan ja perustajajäsenen väitetään rekrytoineen MCC:n promoottoria ja tytäryhtiöitä osana monitasoinen markkinointijärjestelmä. Vastineeksi sijoittajien houkuttelemisesta MCC-ekosysteemiin Capucin sanotaan luvanneen kaikkea "Apple-kelloista ja iPadeista luksusajoneuvoihin, kuten Lamborghiniin, Porschean" ja jopa omaan henkilökohtaiseen Ferrariansa.

"Capuci salasi edelleen sijoittajilta saatujen petostulojen sijainnin ja hallinnan pesemällä varoja kansainvälisesti erilaisten ulkomaisten kryptovaluuttapörssien kautta."

DOJ:n syytteet julkistettiin myös samana päivänä kuin Yhdysvallat Securities and Exchange Commission (SEC) hahmoteltu petossyytteet MCC:tä, toinen perustajista Emerson Pires, Capuci ja kaksi Capucin hallitsemaa yhteisöä CPTLCoin Corp.:ssa (CPTLCoin) ja Bitchhain Exchangesissa (Bitchain).

SEC:n valituksen mukaan "MCC, Capuci ja Pires myivät kaivospaketteja 65,535 1 sijoittajalle maailmanlaajuisesti ja lupasivat XNUMX prosentin päivittäisen tuoton, maksetaan viikoittain" vuoden aikana.

SEC väitti, että sijoittajille luvattiin alun perin tuottoa Bitcoinissa (BTC), mutta tämä muutettiin myöhemmin MCC:n Capital Coiniksi (CPTL), joka voitiin lunastaa vain "Capucin luomalla ja hallinnoimalla väärennetyllä kryptoomaisuuskaupan alustalla" nimeltä Bitchaine.

Kuitenkin, kun käyttäjien oli aika nostaa varansa, he pystyivät vain ostamaan toisen kaivospaketin tai menettämään varansa.

SEC väittää, että Pires ja Capuci "nettoivat vähintään 8.1 miljoonaa dollaria kaivospakettien myynnistä ja 3.2 miljoonaa dollaria aloitusmaksuina".

"Kuten valituksessa väitetään, Capuci ja Pires käyttivät kaikki tilaisuus periä lisää rahaa pahaa-aavistamattomilta sijoittajilta valheellisilla lupauksilla oudoista tuotoista ja käyttivät tästä petollisesta järjestelmästä kerättyjä sijoittajavaroja ylenpalttisen elämäntavan rahoittamiseen, mukaan lukien Lamborghinien, huviveneiden ja kiinteistöjen ostaminen, " sanoi A. Kristina Littman, SEC:n valvontaosaston kryptovarallisuus- ja kyberyksikön johtaja.

SEC totesi myös, että Floridan eteläisen piirin käräjäoikeus määräsi vastaajia vastaan viime kuussa väliaikaisen lähestymiskiellon ja määräyksen jäädyttää heidän varat.