Viranomaiset pidättivät Esteban Cabrera Da Corten, Luis Hernandez Gonzalezin ja Asdrubal Ramirez Mezan tiistaina väittäen, että ryhmä käytti varastettuja identiteettejä ostaakseen miljoonien dollarien arvoisia kryptovaluuttoja "Cryptocurrency Exchangesta" vuonna 2020. Ostokset rahoitettiin pankkisiirroilla; krypton ostamisen jälkeen miehet kiistivät liiketoimet pankkien kanssa, huijasivat pankit peruuttamaan siirrot ja tallettamaan rahat uudelleen rikosrenkaan hallitsemille tileille.
Lähde: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =otsikot