Kryptovaluuttateollisuutta ovat viime kuukausina iskeneet lukuisat skandaalit, jotka ovat nostaneet jyrkästi skeptisyyttä ja epäluottamusta suuren yleisön keskuudessa ja kannustaneet lisäämään sääntelyviranomaisia puuttumaan asiaan.
Yksi kaikille näille kryptoskandaaleille yhteinen näkökohta on se, että alan suuret nimet ja pelaajat joutuvat sotkun roiskeeseen. Kukaan ei ole immuuni.
Kaikki alkoi viime toukokuussa, kun sisar kryptovaluutat Luna ja UST eli TerraUSD romahtivat.
Kaksi rahaketta kaatui sen jälkeen, kun UST menetti sidoksensa dollariin, ja säätiö luokitteli sen vakaaksi kolikoksi. Tällaiset kryptovaluutat on sidottu vakaampiin omaisuuseriin, kuten Yhdysvaltain dollariin tai kultaan. Mutta UST oli algoritminen vakaa kolikko, jota ei tukenut dollarivarannot vaan pikemminkin sen sisaromaisuus Luna.
Tämä katastrofi aiheutti luottolaman, joka osoittautui katastrofaaliseksi monille yrityksille, mukaan lukien hedge-rahasto Three Arrows Capital tai 3AC, joka ei pystynyt maksamaan maksujaan kryptolainanantajille Celsius Networkille ja Voyager Digitalille.
3AC joutui selvitystilaan. Celsius ja Voyager hakivat luvun 11 konkurssia.
Terran UST-kolikon irtoaminen sekä Celsiuksen ja 3AC:n romahtaminen aiheuttivat valtavia tappioita sijoittajille: UST:n tapauksessa 20.5 miljardia dollaria ja Celsiuksen ja 33AC:n tapauksessa 3 miljardia dollaria. blockchain turvayritys Chainalysis.
Tekijät: Ristialtistuminen ja läpinäkyvyyden puute Tämä kriisi paljasti pääasiassa kryptoyritysten yhteydet ja altistumisen toisiinsa, kuten pankit vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Toinen opetus oli keskitettyjen kryptoyritysten läpinäkyvyyden puute, jotka ovat enimmäkseen sääntelemättömiä.
Tämä opasiteetti loi toisen tilanteen, joka aiheuttaisi FTX:n romahtamisen yön yli muutamaa kuukautta myöhemmin.
Kryptovaluuttapörssistä ja sen sisaryhtiöstä, myös kaupankäyntialustana toimivasta hedge-rahastosta Alameda Researchista tuli yrityksiä, joiden kautta niiden perustaja Sam Bankman-Fried käytti hyväkseen kryptoalan luottamuskriisiä. Hän vahvisti valtaa ja hänestä tuli kryptoavaruuden uusi voimamies.
Bankman-Fried käytti kahta yritystä pelastaakseen muita vaikeuksissa olevia yrityksiä, mutta kuten myöhemmin kävi selväksi, jotkut näistä kaupoista olivat kyseenalaisia, kuten lainanantajan BlockFin kanssa tehty sopimus. Alle kolme kuukautta myöhemmin Bankman-Friedin valtakunta meni konkurssiin.
Sääntelyviranomaiset syyttivät entistä elinkeinonharjoittajaa FTX-asiakkaiden ja sijoittajien pettämisestä ja salaliitosta. Kestää aikaa selvittää tarkalleen mitä tapahtui, mutta FTX-asiakkaiden varat näyttävät tulleen Alamedan kanssa ja niitä käytettiin laittomasti riskialttiisiin tapahtumiin.
Bankman-Fried on kiistänyt syyllisyytensä.
Chainalysisin mukaan romahdus on aiheuttanut 9 miljardin dollarin tappioita FTX-asiakkaille, mutta tämä luku ei ota huomioon mahdollisia tappioita ihmisille, jotka tallettivat varansa pörssiin. Todennäköisyys, että nämä sijoittajat saavat ne takaisin, on epäselvä.
Kuubalainen näkee pesukauppoihin liittyvän skandaalin Vuoden 2023 alkaessa kysymys on siitä, leimaako tänä vuonna myös kryptoteollisuutta skandaalit.
Miljardöörille ja kryptovaluuttasijoittajalle Mark Cubanille on kysymys milloin, ei siitä, onko.
Tämä uusi skandaali ilmenee hänen mukaansa niin sanottujen pesukauppojen romahtamisena keskitetyissä pörsseissä.
"Uskon, että seuraava mahdollinen räjähdys on pesukauppojen löytäminen ja poistaminen keskuspörsseistä", Dallas Mavericksin omistaja kertoi TheStreetille antamassa haastattelussa sähköpostitse. – Kaupoissa oletetaan olevan kymmeniä miljoonia dollareita likviditeetti tokeneille, joita käytetään hyvin vähän. En ymmärrä, kuinka ne voivat olla niin nestemäisiä."
Hän varoitti: "Minulla ei ole mitään erityistä tarjottavaa arvaukseni tueksi."
Pesukauppa, laiton käytäntö, koostuu keinotekoisen kiinnostuksen luomisesta rahoitustuotteen – tässä tapauksessa kryptotunnuksen tai kolikon – ympärille voiton saamiseksi. Tämä "pump-and-dump" -järjestelmän muoto on laajalle levinnyt kryptovaluuttateollisuudessa.
Pohjimmiltaan huijari/kauppias ostaa ja myy samoja tokeneita luoden keinotekoisia kaupankäyntimääriä kyseisen kryptovaluutan ympärille. Huijari rohkaisee positiivisia kommentteja tunnuksesta sosiaalisessa mediassa antaen muille kauppiaille vaikutelman, että token on suosittu ja sillä on suuri kysyntä. Se puolestaan herättää enemmän kiinnostusta tokenia kohtaan, mikä nostaa sen hintaa. Huijarit likvidoivat sitten asemansa kysynnän huipulla.
"Wash Trading (on) tehdä tai olettaa tekevänsä liiketoimia, jotka antavat vaikutelman, että ostoja ja myyntiä on tehty ilman markkinariskiä tai muuttamatta elinkeinonharjoittajan markkina-asemaa." sanoo US Commodity Futures Trading Commission.
Bitcoin ei ole immuuni pesukaupoista Vaikka perinteisessä rahoituksessa on tehty monia pesukauppoja, krypto-avaruus on erityisen suotuisa käytännölle, koska tietoyhtiön mukaan listalla on lähes 13,000 XNUMX kryptovaluuttaa. CoinGecko . Huijaajien on saatava yksi tai toinen merkki erottumaan pakkauksesta, jotta he voivat käydä pesukauppaa.
Esimerkiksi Forbes-lehden vuonna 2022 tekemän tutkimuksen mukaan 157 keskitetystä kryptovaluuttapörssistä yli puolet bitcoineja koskevista vaihdoista on väärennettyjä.
"Yli puolet kaikista raportoiduista kaupan määrä on todennäköisesti väärennös tai ei-taloudellinen”, lehti päätökseen ja lisäsi, että se "arvioi globaalin päivittäisen bitcoin-volyymin alan olleen 128 miljardia dollaria kesäkuun 14. päivänä. Se on 51 % vähemmän kuin 262 miljardia dollaria, joka saataisiin ottamalla yhteen useista lähteistä itse ilmoittama volyymi."
Harkitse eri datayritysten lukuja bitcoin-kaupankäyntimääristä. Viimeisessä tarkistuksessa, CoinMarketCap arvioi viimeisimmän 24 tunnin bitcoin-kaupankäynnin 15.8 miljardiin dollariin, CoinGecko 17.6 miljardilla dollarilla, nomics 26.14 miljardilla dollarilla ja Messaria $ 3.52 miljardilla.
Nämä erilaiset luvut osoittavat, että edes maineikkaimmilla tutkimusyrityksillä ei ole samoja tietoja bitcoinista, joka on markkina-arvoltaan paras kryptovaluutta.
Tämä viittaa siihen, että läpinäkyvyys on avainsana ja herättää entistä suurempia kysymyksiä vähemmän suosittujen ja vähemmän altistuneiden kryptovaluuttojen kaupankäyntimääristä.
Ja tämä kysymys puolestaan herättää kysymyksen tiettyjen keskitettyjen kryptovaluuttapörssien vakavaraisuudesta. CoinGeckon mukaan toimii yli 560 pörssiä.
Lähde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo