Vuoden 2022 aikana kryptorikollisuuden ympärillä oli monia trendejä. monet romanssihuijaukset ponnahti esiin, mikä osoitti selvästi, että se oli suosittu tapa kybervarkaiden keskuudessa saada rahaa, joka ei ollut heidän. Näimme myös esimerkkejä valuutanvaihtopetoksista, kuten FTX:n kanssa. Nyt miljardöörisijoittaja ja kryptohärkä Mark Cuban sanoo tulee uusi rikollistrendi tapahtuvat vuonna 2023, vaikka hän myöntääkin ehdottavansa tätä puhtaasti omien ajatustensa perusteella, eikä hänellä ole todisteita siitä, että se todella tapahtuisi.
Mark Cuban: Uusi vaara on tulossa
Äskettäisessä haastattelussa Kuubalainen sanoo, että pesukaupat tulevat todennäköisesti hyvin näkyväksi vuonna 2023, vaikka hän sanookin, että tämä ajatus johtuu vaistosta, ei faktoihin perustuvasta tiedosta. Hän totesi, että ongelma esiintyy enimmäkseen keskitetyissä vaihteissa, kuten FTX:n kanssa, ja hän uskoo, että ongelma laajenee sieltä.
Kuubalainen sanoi:
Mielestäni seuraava mahdollinen romahdus on pesukauppojen löytäminen ja poistaminen keskuspörsseistä. On oletettavasti kymmenien miljoonien dollarien arvoisia kauppoja ja likviditeettiä rahakkeilla, joilla on hyvin vähän käyttöä. En ymmärrä, miten ne voivat olla niin nestemäisiä… Minulla ei ole mitään erityistä tarjottavaa arvaukseni tueksi.
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kuvaa pesukauppaa seuraavasti:
Wash Trading (on) tehdä tai olettaa tekevänsä liiketoimia, jotka antavat vaikutelman, että ostoja ja [jopa] myyntiä on tehty ilman markkinariskiä tai muuttamatta elinkeinonharjoittajan markkina-asemaa.
Pohjimmiltaan pesukauppa tapahtuu, kun keinotekoinen kiinnostus herätetään rahoitustuotteeseen (eli uuteen kryptomerkkiin), jotta saataisiin tilaa niin sanotulle pumppaukselle ja kaatopaikalle. Kolikon ympärillä oleva hype kiihtyy niin paljon, että kaikki ostavat sen, mikä nostaa hintaa. Sieltä tunnuksen luoneet johtajat saavat pois ansaitsemansa rahat, ja omaisuus kaatuu ja palaa jättäen kaikki sijoittajat pölyyn.
Kuten käy ilmi, bitcoin ei ole immuuni pesukaupoille. Vuonna 2022 tekemä tutkimus Forbes sanoo, että noin puolet bitcoin- ja kryptokaupankäyntialustojen ilmoittamista vaihtomääristä on väärennettyjä. Tutkimuksessa luki:
Yli puolet ilmoitetusta kaupankäynnistä on todennäköisesti väärennettyä tai ei-taloudellista… Alan globaali päivittäinen bitcoin-volyymi oli 128 miljardia dollaria kesäkuun 14. päivänä. Se on 51 prosenttia vähemmän kuin 262 miljardia dollaria, joka saataisiin ottamalla huomioon itse ilmoittama määrä useista lähteistä.
Asiakkaiden rahojen käyttäminen
Jos Kuuban on oikeassa, tämä johtaisi viime vuoden kryptorikollisuuden kokonaan toiseen suuntaan.
Vuoden 2022 aikana näimme esimerkkejä FTX:n yrityksistä (ja nyt väitetään Celsius-verkko) asiakkaiden varoilla omien henkilökohtaisten etujensa vuoksi. FTX:n kanssa heidän rahojaan käytettiin kuulemma Bahaman kiinteistöjen ostamiseen.
Lähde: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/