Pelkkä aavistus? Analyytikot viittaavat krypton sisäpiirikaupan nousuun

Vaikea todistaa, mutta usein epäilty sisäpiirikauppa on ollut epärehellisten sijoittajien peruskäytäntö osakemarkkinoiden noususta lähtien. Ajan mittaan SEC:n kaltaisia ​​sääntelijöitä perustettiin torjumaan ilmiötä – vaikka se oli vaikeasti sidottava tekijä.

Tämä johtuu sisäpiirikaupan luonteesta, jota ei voi kumota muulla kuin näennäisesti irrallaan olevalla kommentilla yrityksestä tai muusta tuttujen välillä suljettujen ovien takana.

Vaikka sääntelyelimet ovat suurelta osin onnistuneet hillitsemään tätä ongelmaa perinteisen rahoituksen maailmassa, se näyttää jatkuvan krypton maailmassa, jossa oikeudellisia ennakkotapauksia on vähän ja vakiintuneita yhteisöjä on vielä harvemmin.

Kolme alustaa, yksi tutkimus

A raportti Argus Inc.:n laatima ja Wall Street Journalin arvioima näkemys rahakkeiden transaktioista, jotka pian listataan FTX-, Binance- ja Coinbasessa, ennen kuin nämä alustat todella lisäävät ne. Useat tärkeimmät sisäpiirikaupoista epäillyt tulivat ilmi seuraamalla tähän ilmiöön osallistuneita lompakoita.

46 lompakkoa tunnistettiin ostaneen jopa 17.3 miljoonan dollarin arvosta kryptoomaisuutta erilaisista aloittelevista projekteista vähän ennen kuin ne listattiin johonkin edellä mainituista pörsseistä. Näistä kaupoista kertynyt voitto on vähintään 1.7 miljoonaa dollaria.

Tämä luku koskee kuitenkin vain rahakkeita, jotka on vaihdettu stablecoineihin tai fiatiin paikan päällä. Todellinen luku on luultavasti paljon suurempi, kun se yhdistetään muihin taitaviin kauppoihin.

Kaikki viikon kaupassa

Räikein väitetty syyllinen on lompakko, jonka on kirjattu ostaneen 360 110 dollarin arvosta Gnosista kuuden päivän aikana – juuri ennen kuin Binance ilmoitti omaisuuden listaamisesta. Ilmoitus aiheutti XNUMX dollarin nousun tokenin hintaan tunnin sisällä.

Gnosis-osuudet pantiin välittömästi myyntiin, mikä nettoutti salaperäiselle "sijoittajalle" 140 XNUMX dollarin voiton neljässä tunnissa, joka kului viimeisen myymiseen.

Nollatoleranssi petoksille

Kaikkien kolmen pörssin tiedottajat toistivat alustojensa nollatoleranssipolitiikan sisäpiirikaupan suhteen. Esimerkiksi Binancen väitetään kieltävän työntekijöitä lunastamasta 90 päivän aikana tehtyjä sijoituksia.

"On olemassa pitkäaikainen prosessi, mukaan lukien sisäiset järjestelmät, joita turvallisuustiimimme noudattaa tutkiakseen ja saattaakseen vastuuseen ne, jotka ovat syyllistyneet tämäntyyppiseen toimintaan, välittömällä lopettamisella on minimaaliset seuraukset."

CZ otti myös yhteyttä Twitteriin ja vakuutti asianosaisille, että tutkimus oli käynnistetty, ja kehotti seuraajia välittämään kaikki huolenaiheet Binancen sisäiselle tarkastusosastolle.

Näin artikkelin sisäpiirikaupoista. Meillä on nollatoleranssipolitiikka ja noudatamme korkeimpia standardeja. 3 tutkijaa tarkasteli lompakot, kukaan ei liity Binancen työntekijöihin.

Jos näet jotain epäilyttävää sähköpostiviestiä [sähköposti suojattu]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Voi 21, 2022

Vaikka sisäpiirikaupat todennäköisesti jatkuvat kaikilla sijoitussektoreilla lähitulevaisuudessa, kaikkien laitosten sääntelyviranomaiset ja sääntöjen noudattamista käsittelevät tiimit jatkavat ponnistelujaan estääkseen epärehellisen käytännön.