Israelin poliisin mukaan Moshe Hogeg osallistui 290 miljoonan dollarin salauspetokseen, suosittelee syytteitä

Yli kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen jälkeen Israelin poliisi sanoi syyttäjille, että heidän pitäisi nostaa syytteen Moshe Hogegi, liikemies, joka on vuosien varrella useiden krypto-aloitusyritysten takana, hänen roolistaan ​​väitetyssä 290 miljoonan dollarin kryptohuijauksessa. 

Poliisi väittää, että Hogeg keräsi kohtuuttoman rahasumman israelilaisilta ja sijoittajilta ympäri maailmaa teeskentelemällä rahoittavansa neljää erillistä kryptoprojektia, Times of Israel raportoi keskiviikkona.

Sen sijaan, että Hogeg teki niin, hän peitti omat taskunsa vuosina 2017 ja 2018, poliisi sanoo. 

Hogeg oli mukana projektissa blockchain-älypuhelinten startup Sirin Labsin kanssa. Vaikka Sirin Labs on edelleen pystyssä ja myy puhelimia, Foxconn haastoi Hogegin oikeuteen lähes 6 miljoonalla dollarilla vuonna 2020, koska hän ei maksanut valmistuslaskuja. 

Poliisi haastatteli noin 180 osallistanutta henkilöä. Heidän kymmenissä etsinnöissään saatiin 900 todistetta, rahaa ja omaisuutta, Times of Israel raportoi. 

Tutkimuksensa jälkeen poliisi on esittänyt useita syytöksiä Hogegia vastaan. Näitä ovat muun muassa törkeät petokset, luvattomat varkaudet, yritysasiakirjojen väärentäminen, väärentäminen, rahanpesu ja verorikkomukset.

Hogegin ongelmat Israelin viranomaisten kanssa alkoivat vuonna 2021, kun hänet pidätettiin poliisin epäiltyä hänen osallisuutta petoksiin ja seksirikoksiin. Kuukautta myöhemmin kotiarestiin vapautettu Hogeg kiistää kaikki häntä vastaan ​​esitetyt syytökset.

Hogegin viimeisin osallistuminen kryptoavaruuteen näyttää olleen Tomilla, Web3-yrityksellä, joka keskittyy hajauttamiseen ja sananvapauteen. Hogeg tunnistaa olevansa Tomin perustaja, ja a posti X heinäkuusta, lisäsi, että hän "pysyisi neuvonantajana ja sijoittajana".

Saat päivän parhaat kryptouutiset ja oivallukset sähköpostiisi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.

Haluatko alfa lähetetään suoraan postilaatikkoosi? Blockworks Researchin Daily Debriefistä saat degen trade -ideoita, hallintopäivityksiä, tunnusten suorituskykyä, tviittejä ja paljon muuta.

Etkö malta odottaa? Hanki uutisemme nopeimmalla mahdollisella tavalla. Liity joukkoomme Telegramissa ja seuraa meitä Google-uutisissa.