Israel jatkaa taisteluaan terrorismin rahoittamista vastaan kryptovaluutoilla. Israelin puolustusministeri Benny Gantz määräsi takavarikoimaan 30 kryptolompakkoa ja 12 tiliä, jotka kaikki liittyvät terrorismin rahoittamiseen.
Kryptolompakot yhdistettiin Gazan Shamlachin perheen omistamaan Al Mutahadun -vaihtoyhtiöön. Al Mutahadunin kryptopörssi leimattiin terroristijärjestöksi vuonna 2021 sen aktiivisen roolin vuoksi Hamasin rahoittamisessa.
lähde: NBCRF
Israelin kansallinen terrorismin vastaisen rahoituksen toimisto (NBCTF) suositteli Al Mutahadunin listaamista terroristijärjestöjen joukkoon. Shamlachin perheen yrityksiä käytettiin miljoonien dollareiden siirtämiseen Iranista Hamasille.
Leikkauksen suorittivat NBCTF ja Lehav 433.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Shamlachin perhe on päässyt otsikoihin. Vuonna 2021 Israel takavarikoi 23 tonnia suklaata Al Mutahadun for Exchange ja Arab Training Company China toi maahan. Molemmat yhtiöt omistivat Zahir Younes Shamlach.
Tutkimuksessa todettiin, että Hamas aikoi myydä maahan tuodut suklaapatukat ihmisille samalla kun varoja käytettiin terrorismin rahoittamiseen. Pääkaupunki oli tarkoitettu enimmäkseen Hamasin aseellisen sotilassiiven käyttöön.
Tämänpäiväinen takavarikko on kolmas kerta, kun Israelin viranomaiset takavarikoivat kryptovaluuttoja, jotka liittyvät terrorismiin.
Heinäkuu 2021 takavarikointilohkoketjuanalyysi
Heinäkuussa 2021 takavarikoissa NBCRF käytti Open Source Intelligence Toolsia (OSNIT) seuratakseen kryptovaluuttojen liikkeitä. Chainalysis esitteli, kuinka lohkoketjuanalyysiä käytettiin tapahtumien seuraamiseen.
lähde: Chainalysis
Analyysi osoittaa terrorismin rahoittamiseen käytettyjen kryptovaluuttojen polun. Käytettiin erilaisia kryptovaluuttoja, jotka eivät rajoittuneet bitcoineihin. Käytettiin XRP:tä, USDT:tä, DOGE:ta, BNB:tä ja jopa ADA:ta. Varat keräsivät al-Qassam-prikaatit.
Israelin viranomaiset sanoivat jatkavansa Hamasin ja muiden alueen terroristiryhmien rahoittamiseen käytettyjen lohkoketjun transaktioiden seurantaa.
Myös muut terroristiryhmät, kuten Al-Qaida, ovat kääntyneet kryptovaluuttojen puoleen tavoittaen ihmisiä Telegram- ja Facebook-ryhmien kautta. Lainvalvontaviranomaiset ryhtyvät toimiin ympäri maailmaa takavarikoimalla kryptovaluuttoja, jotka liittyvät terrorismiin.
Israel jatkaa taisteluaan terrorismin rahoittamista vastaan kryptovaluutoilla. Israelin puolustusministeri Benny Gantz määräsi takavarikoimaan 30 kryptolompakkoa ja 12 tiliä, jotka kaikki liittyvät terrorismin rahoittamiseen.
Kryptolompakot yhdistettiin Gazan Shamlachin perheen omistamaan Al Mutahadun -vaihtoyhtiöön. Al Mutahadunin kryptopörssi leimattiin terroristijärjestöksi vuonna 2021 sen aktiivisen roolin vuoksi Hamasin rahoittamisessa.
lähde: NBCRF
Israelin kansallinen terrorismin vastaisen rahoituksen toimisto (NBCTF) suositteli Al Mutahadunin listaamista terroristijärjestöjen joukkoon. Shamlachin perheen yrityksiä käytettiin miljoonien dollareiden siirtämiseen Iranista Hamasille.
Leikkauksen suorittivat NBCTF ja Lehav 433.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Shamlachin perhe on päässyt otsikoihin. Vuonna 2021 Israel takavarikoi 23 tonnia suklaata Al Mutahadun for Exchange ja Arab Training Company China toi maahan. Molemmat yhtiöt omistivat Zahir Younes Shamlach.
Tutkimuksessa todettiin, että Hamas aikoi myydä maahan tuodut suklaapatukat ihmisille samalla kun varoja käytettiin terrorismin rahoittamiseen. Pääkaupunki oli tarkoitettu enimmäkseen Hamasin aseellisen sotilassiiven käyttöön.
Tämänpäiväinen takavarikko on kolmas kerta, kun Israelin viranomaiset takavarikoivat kryptovaluuttoja, jotka liittyvät terrorismiin.
Heinäkuu 2021 takavarikointilohkoketjuanalyysi
Heinäkuussa 2021 takavarikoissa NBCRF käytti Open Source Intelligence Toolsia (OSNIT) seuratakseen kryptovaluuttojen liikkeitä. Chainalysis esitteli, kuinka lohkoketjuanalyysiä käytettiin tapahtumien seuraamiseen.
lähde: Chainalysis
Analyysi osoittaa terrorismin rahoittamiseen käytettyjen kryptovaluuttojen polun. Käytettiin erilaisia kryptovaluuttoja, jotka eivät rajoittuneet bitcoineihin. Käytettiin XRP:tä, USDT:tä, DOGE:ta, BNB:tä ja jopa ADA:ta. Varat keräsivät al-Qassam-prikaatit.
Israelin viranomaiset sanoivat jatkavansa Hamasin ja muiden alueen terroristiryhmien rahoittamiseen käytettyjen lohkoketjun transaktioiden seurantaa.
Myös muut terroristiryhmät, kuten Al-Qaida, ovat kääntyneet kryptovaluuttojen puoleen tavoittaen ihmisiä Telegram- ja Facebook-ryhmien kautta. Lainvalvontaviranomaiset ryhtyvät toimiin ympäri maailmaa takavarikoimalla kryptovaluuttoja, jotka liittyvät terrorismiin.
Lähde: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/