Yhdysvaltain verohallinnolle (IRS) on myönnetty valtuudet antaa "John Doe" -haaste MY Safra Bankille, New Yorkin tuomioistuimelle. sulkea torstaina. Haaste velvoittaa pankin tuottamaan tietoja asiakkaista, jotka ovat saattaneet jättää ilmoittamatta ja maksamatta kryptotransaktioista veroja pääjälleenmyyjän SFOXin kautta.
Haastetta tukevassa vetoomuksessaan IRS viittasi SFOX-alustan kautta tehtyihin kryptovaluuttatransaktioihin liittyviin "merkittäviin verosäännösten puutteisiin".
"Veronmaksajien, jotka käyvät kauppaa kryptovaluutoilla, tulisi ymmärtää, että kryptovaluuttatransaktioista saadut tulot ja voitot ovat veronalaisia", Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi lausunnossaan ja lisäsi, että kutsusta pyydetyt tiedot "auttavat varmistamaan, että kryptovaluuttojen omistajat noudattavat verolakeja. ”
SFOX, jolla on yli 175,000 12 rekisteröityä käyttäjää, jotka ovat yhdessä tehneet yli 2015 miljardin dollarin arvoisia transaktioita vuodesta XNUMX lähtien, yhdistää kryptopörssejä, OTC-virtuaalivaluuttavälittäjiä ja likviditeetin tarjoajia.
MY Safra Bank teki yhteistyötä SFOX:n kanssa vuonna 2019 tarjotakseen asiakkailleen Federal Deposit Insurance Corporationin tukemia käteistalletustilejä, joiden avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä digitaalisia omaisuutta.
"Hallituksen kyky saada kolmansilta osapuolilta tietoja henkilöistä, jotka eivät ilmoittaneet digitaalisista varoista saamistaan tuloista, on edelleen tärkeä työkalu verohuijausten saamisessa", sanoi IRS:n komissaari Charles Rettig.
Rettigin mukaan tuomioistuimen päätös haasteen myöntämisestä "vahvistaa jatkuvia, merkittäviä pyrkimyksiämme varmistaa, että jokainen maksaa oikeudenmukaisen osuutensa".
"Veronmaksajien, jotka ansaitsevat tuloja digitaalisen omaisuuden liiketoimista, on täytettävä arkistointi- ja raportointivelvollisuutensa", hän lisäsi.
[ad-block /]
IRS jahtaa kryptoveronkiertoajia
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen tuomioistuin on myöntänyt IRS:lle oikeuden kerätä kryptovaluuttakauppoihin osallistuvien asiakkaiden tietoja.
Tämän vuoden elokuussa Kalifornian tuomioistuimen päätös valtuutettu Yhdysvaltain verovirasto toimittaa haasteen SFOX:ia vastaan ja pyytää tietoja kaikista "yhdysvaltalaisista veronmaksajista, jotka ovat suorittaneet vähintään 20,000 2016 dollaria vastaavan arvoisen kryptovaluuttatransaktion vuosina 2021-XNUMX SFOX:n kanssa tai sen kautta".
Joihinkin vetoomukseen sisältyneisiin henkilöihin kuului henkilö, jonka "väitteitään osallistuneen Ponzi-järjestelmään" ja joka sai noin miljoonan dollarin talletuksia SFOX:n kautta, mutta ei ilmoittanut siitä verohallinnolle vuosina 1, 2016 tai 2017. Toisten väitettiin tallettaneen tuhansia dollarin arvosta Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja SFOX-tileillä, vaihtoi sen dollareiksi, siirsi rahat henkilökohtaisille pankkitileille ja jätti sitten ilmoittamatta tapahtumista aiheutuneista voitoista tai tappioista.
Vuonna 2017 tuomioistuimet antoivat IRS:lle luvan antaa "John Doe" -haaste kryptovaihtoon Coinbase. Tämä johti siihen, että yritys jakoi tietoja noin 14,000 XNUMX käyttäjästään.
Viime vuoden huhtikuussa tuomioistuimet hyväksyivät jälleen "John Doen" kutsun kryptovaihtoon Kraken ja Ympyrä, liikkeeseenlaskija stablecoin USDC.
Pysy ajan tasalla kryptouutisista, saat päivittäiset päivitykset postilaatikkoosi.
Lähde: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data