IRS tavoittelee kryptoveronkiertoajia MY Safra Bankissa

New Yorkin tuomioistuin päätti torstaina, että Yhdysvaltain veroviranomaiselle (IRS) on annettu lupa palvella MY Safra Bankia "John Doe" -kutsulla. Kutsun saatuaan pankin on annettava tiedot kaikista asiakkaista, jotka ovat saattaneet laiminlyödä verojen ilmoittamista ja maksamista johtavan jälleenmyyjän SFOXin kautta tehdyistä kryptovaluuttatransaktioista.

IRS viittasi kutsun tueksi vetoomuksessaan "vakaviin veron noudattamiseen liittyviin ongelmiin", jotka liittyvät SFOX-alustan kautta suoritettuihin kryptovaluuttatransaktioihin.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi lausunnossaan, että kryptovaluuttoja käyttävien veronmaksajien "täytyisi ymmärtää, että kryptovaluuttatransaktioista saadut tulot ja voitot ovat verollisia" ja että kutsussa pyydetyt tiedot "auttavat varmistamaan, että kryptovaluuttojen omistajat noudattavat verolakeja. ”

SFOX yhdistää kryptovaluuttapörssejä, OTC-virtuaalivaluuttavälittäjiä ja likviditeetin tarjoajia. Vuodesta 2015 lähtien se on rekisteröinyt yli 175,000 12 asiakasta, jotka ovat käyneet kauppaa yhteensä yli XNUMX miljardilla dollarilla.

MY Safra Bank teki yhteistyötä SFOX:n kanssa vuonna 2019 tarjotakseen asiakkailleen Federal Deposit Insurance Corporationin vakuuttamia käteistalletustilejä ja mahdollistaakseen digitaalisten omaisuuserien oston ja myynnin.

Verohallinnon komissaarin Charles Rettigin mukaan "hallituksen kyky saada kolmansilta osapuolilta tietoja ihmisistä, jotka eivät paljasta digitaalisista varoistaan ​​saamiaan tuloja, on edelleen tärkeä ase veropetosten havaitsemisessa." Tuomioistuimen päätös antaa haaste, Rettigin sanoin, "vahvistaa jatkuvia suuria ponnistelujamme varmistaaksemme, että jokainen maksaa oikeudenmukaisen osuutensa".

"Veronmaksajien, jotka saavat tuloja digitaalista omaisuutta koskevista liiketoimista, on noudatettava ilmoitus- ja raportointivelvoitteitaan", hän jatkoi.

IRS seuraa kryptoveronkiertoajia

IRS on jo saanut yhdysvaltalaiselta tuomioistuimelta luvan kerätä tietoja asiakkaista, jotka ovat osallistuneet bitcoin-transaktioihin.

Yhdysvaltain verovirastolle annettiin lupa toimittaa SFOXille haaste tämän vuoden elokuussa, jossa pyydettiin tietoja kaikista "yhdysvaltalaisista veronmaksajista, jotka ovat suorittaneet vähintään 20,000 2016 dollaria vastaavan summan kryptovaluuttakauppoja SFOX:n kanssa tai sen kautta vuosina 2021-XNUMX".

Henkilö, joka "oletettavasti osallistui Ponzi-huijaukseen" ja sai lähes miljoonan dollarin talletuksia SFOX:n kautta, mutta ei paljastanut sitä IRS:lle vuosina 1, 2016 tai 2017, oli yksi vetoomuksessa mainituista henkilöistä. Muita henkilöitä syytetään tuhansien dollareiden arvosta Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja SFOX-tileille tallettamisesta, niiden vaihtamisesta dollareiksi ja käteisen siirtämisestä yksittäisille pankkitileille paljastamatta pörssien voittoa tai tappiota.

Vuonna 2017 tuomarit valtuutivat IRS:n palvelemaan Coinbasea, kryptovaluuttapörssiä, ”John Doe” -kutsulla. Tämän seurauksena yritys julkisti tietoja lähes 14,000 XNUMX käyttäjästään. Tuomioistuimet hyväksyivät jälleen ”John Doe” -haasteet, jotka lähetettiin kryptovaluuttapörssille Krakenille ja Circlelle, vakaan kolikon USDC:n luojalle, viime vuoden huhtikuussa.

liittyvä

Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita

• Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
• Rajattu 2 miljardin tarjonta, Token Burn
• Ennakkomyynti keräsi 19 miljoonaa dollaria alle kahdessa kuukaudessa
• Tuleva ICO OKX Exchangessa