Verohallinnon (IRS) rikostutkintaosastolle kasaantuu satoja krypto-tapauksia.
Jaostopäällikön Jim Leen mukaan monet näistä tapauksista julkistetaan pian, ja ne liittyvät suurelta osin verotukseen.
Verojen kiertäminen krypton avulla
As raportoitu Bloomberg Taxin mukaan jotkin hänen osastonsa yleisimmistä tapauksista liittyvät off-rampingiin (skriptin vaihtaminen fiat-valuutaksi) ja kryptopohjaisen palkan ilmoittamatta jättämiseen.
"Viimeisen kolmen vuoden aikana olen todella nähnyt muutoksen", sanoi tutkija. Suurin osa tapauksista liittyi aikoinaan rahanpesuun, mutta nyt veroasioita on noin puolet.
Kryptolla on vahva maine rikollisen toiminnan, kuten huijausten ja kiristysohjelmien, työkaluna. Rahanpesu on kuitenkin jatkuvasti käsitti pienempi osa kryptopohjaisesta toiminnasta ajan myötä, kun lohkoketjun rikostekniset yritykset, kuten Chainalysis, kehittyvät kehittyneempiä työkalut seurata rikollisia siirtoja.
Valtiovarainministeriö on myös hyväksytty että krypto-rahanpesu, vaikka se on ongelma, on silti paljon vähemmän vaikuttava kuin fiat-pohjainen rahanpesu tällä hetkellä.
Sitä vastoin krypton käyttöä helpottavat työkalut ottavat sen käyttöön maksuvälineenä maailmanlaajuisesti. urheilulippujen ostaminen or saa palkkaa. Koska ketjun sisäiset liiketoimet ovat pseudonyymejä, hallituksen ei ole niin yksinkertaista nähdä, kuka saa mitäkin varoja.
Silti Lee sanoi, että hänen osastonsa voi tehokkaasti jäljittää melkein minkä tahansa kryptovaluuttatapahtuman. Divisioonan vuosikatsaus, joka putosi torstaina, kertoo joitakin tämän vuoden menestyneimmistä kohtauksistaan.
Yksi niistä liittyi 'Ilja Lichtensteinin ja hänen vaimonsa Heather Morganin (alias "Razzlekhan") pidätykseen vuonna 2016 varastetun rahan epäillystä pesusta. Bitfinex-hakkerointi. Tämä oli osaston historian suurin digitaaliseen omaisuuteen liittyvä rahatakavariko.
Leen mukaan divisioona on takavarikoinut yhteensä 7 miljardia dollaria kryptomaksuja vuoden 2022 alusta lähtien.
Tietosuojaustyökalut
Vaikka lohkoketjun läpinäkyvä luonne on ollut siunaus lainvalvontaviranomaisille, sääntelyviranomaiset ovat havainneet salaustyökaluja, jotka yrittävät parantaa kryptoomistajien transaktioiden yksityisyyttä.
Niiden joukossa on Tornado Cash, jolle valtiovarainministeriö sanktioi elokuussa sen käytöstä rikollisessa toiminnassa. Toisin kuin aikaisemmissa pakotteissa, tämä oli ensimmäinen avoimen lähdekoodin ohjelmistoille asetettu kaupan rajoitus. Vaikka monet instituutiot, kuten Coinbase ja Circle, noudattivat nopeasti sääntöjä, kryptoalan johtajat olivat edelleen erittäin kriittinen liikkeestä.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/irs-is-building-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases/