IRS rakentaa "satoja" kryptotapauksia – Viranomaisten mukaan vuonna 7 takavarikoitu krypto 2022 miljardia dollaria

Internal Revenue Service (IRS) rakentaa "satoja" kryptotapauksia torjuakseen veronkiertoa, virkamies kertoi. Tilivuonna 2022 IRS:n rikostutkintaosasto takavarikoi noin 7 miljardia dollaria kryptovaluuttoja, mikä oli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

IRS rakentaa "satoja" tapauksia torjuakseen veronkiertoa kryptovaluutan avulla

Verohallinnon lainvalvontatoimisto Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI) rakentaa "satoja" kryptotapauksia, Bloomberg raportoi torstaina. Julkaisu mainitsi CI:n johtajan Jim Leen, joka sanoi, että monet tapauksista julkistetaan pian.

Lee selitti lehdistöpuhelun aikana, että tapaukset liittyvät suurelta osin kryptovaluuttojen vaihtamiseen fiat-valuutoihin ja ihmisiin, jotka eivät raportoineet kryptomaksuja. CI:n päällikkö totesi, että vaikka useimmat tapaukset liittyivät menneisyyteen rahanpesuun, hän on "todella nähnyt muutoksen" digitaalisen omaisuuden tutkimuksissa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Rikostutkintaosasto vuosikatsaustorstaina julkaistussa lehdessä todetaan, että IRS "takavarikoi ennätysmäärät dataa ja kryptovaluuttoja". Lee kertoi uutislehdelle, että CI takavarikoi noin 7 miljardia dollaria kryptovaluuttoja tilikaudella 2022, mikä oli kaksinkertainen määrä edelliseen tilikauteen verrattuna. CI:n tilikausi alkoi 1 ja päättyi 2021.

Veroviranomainen perusti viime vuonna Kyber- ja rikosteknisten palveluiden viraston (CFS) yhdistämään useita tutkinta-alueita, mukaan lukien digitaalinen omaisuus, kyberrikollisuus, digitaalinen rikostekninen tutkimus ja fyysinen rikostekninen tutkimus. Lee väitti, että toimisto pystyy jäljittämään periaatteessa minkä tahansa kryptotapahtuman.

Raportin tiedot:

Yksi sen painopisteistä CFS tukee rikostutkintaa viraston laajuisesti koskien digitaalisen omaisuuden laitonta käyttöä ja sitä, miten niitä voidaan käyttää hyväksi Yhdysvaltain vero- ja rahoitusjärjestelmän hyväksi.

"CFS ottaa jatkuvasti lisäaskeleita kehittyäkseen, varsinkin kun uhat kehittyvät sellaisilla aloilla kuin hajautettu rahoitus [defi], vertaismaksut ja anonymiteettiä parantavat kryptovaluutat. Suhteellisen rajallisten resurssien vuoksi CFS keskittyy tapauksiin, joissa niillä voi olla merkittävin vaikutus”, raportti lisää ja tarkentaa:

CI asetti etusijalle koulutuksen ja kryptovaluutta-, lohkoketju- ja avoimen lähdekoodin tiedusteluteknologioiden käyttöönoton monimutkaisten kyber-taloudellisten rikosjärjestelmien purkamiseksi.

"Kun ulkomainen korruptoitunut valtion virkamies saa lahjuksia, hän usein käyttää kolmatta osapuolta siirtämään tai pesemään laittomat tuotot ostaakseen kiinteistöjä, kryptovaluuttoja ja monia muita omaisuutta. Jos jokin varoista siirtyy Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmään tai sen kautta, CI voi jäljittää rahat", raportti tarkentaa.

Tunnisteet tässä tarinassa

Mitä mieltä olet IRS:stä, joka rakentaa satoja kryptotapauksia? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.