Kryptovaluutta on saavuttanut valtavan suosion kaikkialla maailmassa. Krypton suosion kasvua ei kuitenkaan voida tulkita samaan tapaan tietoisuuden kasvuksi. Intia on kiehtonut alaa kaikista edelleen olemassa olevista sääntelykehyksen epävarmuustekijöistä huolimatta.
Kun suosio kasvoi, lisääntyivät myös huijaukset ja muut kryptoon liittyvät petolliset käytännöt. Raportin mukaan Chainalysis, vuonna 2021 intialaiset käyttäjät ovat vierailleet monilla huijaussivustoilla yli 9.6 miljoonaa kertaa. Chainalysis on ohjelmistoalusta, joka pitää silmällä alalla tapahtuvaa rikollista toimintaa seuraamalla sitä.
Vierailtuimpia kryptohuijaussivustoja olivat adbtc.top, coinpayu.com, dualmine.com, hackertyper.net ja coingain.app.
Nämä viisi verkkosivustoa on merkitty nimenomaan, koska pelkästään näillä verkkosivustoilla käytiin lähes 4.6 miljoonaa intialaista käyttäjää. Äskettäin Keralan poliisi ja muut tiedustelupalvelut ovat havainneet jälleen yhden massiivisen monen miljoonan salaussijoitushuijauksen, joka kiersi Keralan osavaltiossa Intiassa.
Monikrooninen kryptohuijaus Keralassa
Keralan poliisi on tiedustelupalvelujen avulla saanut selville usean miljoonan huijauksen epäiltyjen yksityiskohdat. Epäilty huijariryhmä huijasi sijoittajia lupaamalla heille korkeaa tuottoa sijoituksilleen.
Nämä epäillyt ovat tavoittaneet potentiaalisia sijoittajia kertomalla heille olevansa yhteydessä kryptoalan yrityksiin.
Saatuaan varat haltuunsa he ohjasivat rahat kahden yrityksen kautta, joiden oletetaan toimivan Kochista. Richferrymanin ja DealFX:n on kerrottu huijanneen sijoittajia.
Lähes 25 31,000 rupiaa (XNUMX XNUMX dollaria) menetetty sijoittaja oli ilmoittanut Perumbavoorin poliisille ja tehnyt valituksen. Vasta sitten poliisi alkoi tutkia asiaa ja koko huijaus paljastui.
Poliisi suoritti alustavan esitutkinnan ja sen perusteella rekisteröitiin tapaus KK Vinodia, 53, vastaan, joka asuu Mudavoorissa Keralan kaupungissa.
Lisätutkimuksessa poliisi havaitsi, että edellä mainittu huijari ja hänen lähipiirinsä pitivät näitä kokouksia monissa paikoissa eri puolilla osavaltiota. Näissä tapaamisissa he houkuttelivat sijoittajia sijoittamaan rahaa ja lupasivat heille vastineeksi erittäin korkeaa tuottoa.
Suositeltu lukema | CFTC slapsi toimitusjohtajalle ennätyksellisen 1.7 miljardin dollarin Bitcoin-petosmaksun
Huijaus, jonka arvo on lähes 50 miljardia (63,0000 XNUMX dollaria)
Poliisi on tutkinut tapausta tarkemmin ja saanut selville, että jotkut sijoittajat jopa antoivat syytetyille kultakoristeita. Tällä hetkellä poliisi keskittyy saamaan Richferrymanin yksityiskohtia käsiinsä. Tämän yrityksen todettiin rekisteröidyksi syyskuussa 2021.
KK Vinod ja Reji Vinod ovat yhtiön johtajia. KK Vinod yritti hakea ennakoivaa takuita, koska hän mainitsi tuomioistuimessa, että hänet on aiheettomasti syytetty, istuntooikeus on kuitenkin hylännyt kanteen.
Tiedusteluviranomainen kertoi Indian Express,
Monet osallistuivat näihin tapaamisiin ja sijoittivat miljoonia. Alustavien tietojen mukaan syytetty oli huijannut monia ihmisiä Kottayamin ja Pathanamthittan alueilla. Tarkistamme syytettyjen keräämän kokonaissumman, joka voi olla noin 50 miljoonaa rupiaa
Enforcement Directorate (ED) teki tämän vuoden alussa ratsioita moniin paikkoihin Keralassa muiden osavaltioiden ohella ja löysi 1,200 1,513,428,000 rupian (XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX dollaria) arvoisen huijauksen, jota kutsutaan nimellä Morrisin kolikko krypto-huijaus.
Suositeltu lukema | SOL-sijoittaja haastaa Solana Labsin oikeuteen väitetystä laittomasta voitosta
Suositeltu kuva UnSplashista, kaaviot kohteesta TradingView.com
Lähde: https://bitcoinist.com/investors-duped-in-major-crypto-scam-in-india/