Intian kaikkien aikojen suurin krypto-Ponzi-huijaus pyyhkii uhreilta 12.8 miljardia dollaria

Kuten cryptocurrency teollisuus kasvaa, pahantahtoiset yksilöt ja ryhmät etsivät (ja löytävät) enemmän mahdollisuuksia päästä eroon toisten ihmisten digitaalisesta omaisuudesta, ja Intian kaikkien aikojen suurin krypto-Ponzi-huijaus maksaa uhreilleen miljardeja dollareita.

Tarkemmin sanottuna monimutkaisessa GainBitcoin-nimisessä pyramidipelissä uhrit ovat menettäneet yhteensä yli 1 biljoonaa Intian rupiaa, mikä vastaa yli 12.8 miljardia dollaria, Intiassa toimiva uutisalusta. Onmanorama raportoitu kesäkuussa 16.

Tyypillisessä pyramidihuijauksessa huijauksen järjestäjä Amit Bhardwaj toimi "Seitsemän tähden" avulla. Ryhmä lupasi uhreilleen 10 %:n kuukausituoton Bitcoin-on-Bitcoin-talletuksilla 18 kuukauden ajan monitasoisten markkinointiohjelmien kautta.

Ennen kuin tajuat, että Bitcoinien määrä (BTC) on rajoitettu ja että takuu ei siksi ole kannattava, useat sijoittajat ovat jo sijoittaneet rahansa huijaukseen. Tilanne monimutkaistuu entisestään vuonna 2022 sydänpysähdykseen menehtyneen päämiehen kuoleman johdosta.

Bhardwajin oletetaan saaneen voittoa 385,000 600,000–60,000 XNUMX Bitcoinia, ja Punen, Maharashtran osavaltion pääkaupungin, poliisin on kerrottu jäljittäneen yli XNUMX XNUMX tapaukseen liittyvää käyttäjätunnusta ja sähköpostiosoitetta.

Kun Bhardwaj on poissa, seuraava pääepäilty on hänen veljensä Ajay Bhardwaj, joka ei noudattanut määräystä paljastaa edesmenneen veljensä Amitin kryptolompakon käyttäjätunnus ja salasana Intian valtiovarainministeriön tuloministeriön Enforcement Directorate (ED) -osastolle.

Krypton laillisuus ei ole tutkintakysymys

Aiemmin maaliskuussa ED sanoi, että kryptovaluutan laillisuus Intiassa, joka on edelleen kesken. päättää, miten sitä säännellään, ei ollut ongelma tässä tapauksessa, koska se oli Ponzi-suunnitelma, jossa todettiin, että:

"Tähän mennessä suoritettu tutkinta on paljastanut, että Amit Bhardwaj (joka kuoli tämän vuoden tammikuussa) on kerännyt vetoomuksen esittäjän Vivek Bhardwajin, Mahender Bhadrwayn ja muiden, eli monitasoisten markkinointiagenttien ja vastaavien suostumuksella 80,000 XNUMX bitcoinia rikoksen tuottamana. ”

Erityisesti kryptomarkkinat eivät ole immuuneja huijauksille, sillä toinen suosittu tyyppi, johon liittyy kryptokolikon tiimi tai yksi henkilö, joka pumppaa hintaaan väittämällä julkisesti olevansa nousujohteinen ja myymällä sitten omaisuutensa liian korkeaan hintaan. tuottaa miljoonia dollareita.