Intian tähän mennessä suurin kryptopetos tuo jatkuvasti esiin uusia yksityiskohtia ja laajentaa huijauksen kokoa ja laajuutta jopa neljä vuotta tapauksen paljastumisen jälkeen.
Aiemmin poliisi arvioi, että GainBitcoin-huijaus koski noin 80,000 385,000 BTC:tä, mutta nyt he epäilevät lukumäärän olevan 600,000 XNUMX - XNUMX XNUMX, media. raportit sanoi. Jopa nykyisellä kurssilla 600,000 12 BTC:n arvo on yli XNUMX miljardia dollaria eli lähes biljoonaa INR.
Raportit viittaavat myös siihen, että huijattujen ihmisten määrä voi olla 100,000 40. MLM-järjestelmässä rahansa menettäneiden sijoittajien poliisin valitukset (First Information Report – FIR) ovat nousseet 60,000:een. Tähän mennessä poliisi on havainnut XNUMX XNUMX käyttäjätunnusta ja sähköpostiosoitetta.
GainBitcoin-huijauksen suunnittelija Amit Bhardwaj kuoli sydämenpysähdykseen tämän vuoden tammikuussa.
Virheellinen liiketoimintamalli
Tämä monitasoinen markkinointijärjestelmä tarjosi 10 prosentin kuukausituoton bitcoineina BTC-sijoituksille 18 kuukauden ajan. Intialaiset ja ulkomaiset sijoittajat tallettivat BTC:nsä houkutellakseen korkeamman tuoton. Mutta kun otetaan huomioon BTC:n rajallinen määrä, se oli alusta alkaen virheellinen liiketoimintamalli, joka lopulta romahti vuonna 2018, jättäen pitkän jäljen huijatuista sijoittajista.
Pitkään jatkuneen tutkimuksen ja oikeudenkäyntien aikana Intian korkein oikeus kerran kysyi hallituksen asianajaja selittää, onko bitcoin laillista vai ei Intiassa - kysymys, johon viranomaiset ovat toistaiseksi välttyneet vastaamasta suoraan.
Lompakoiden jäljittäminen
Intian lainvalvontavirasto (ED) tutkii tapausta ja määräsi useita Amit Bhardwajin perheenjäseniä, mukaan lukien hänen isänsä ja veljensä, syytteeseen heidän väitetystä osallisuudesta huijaukseen. Maaliskuussa se sai Intian korkeimman oikeuden antamaan ohjeet yhdelle tärkeimmistä syytetyistä ja Amit Bhardwajin veljestä antamaan pääsyn salauslompakoihinsa antamalla käyttäjätunnuksia ja salasanoja.
Syytetty kertoi kuitenkin asianajajansa kautta toimittaneensa kaikki tiedot poliisille.
Mutta tutkijat uskovat, että Bhardwaj-perhe, mukaan lukien Ajay, käytti useita lompakoita kerätäkseen BTC-talletuksia, ja monet niistä ovat edelleen jäljittämättä. Aiemmin tässä kuussa ED teki ratsioita kuudessa paikassa Delhissä, joista osa liittyi Delhissä toimivan asianajotoimiston asianajajiin.
Mediaraportit paljastivat, että ED takavarikoi useita elektronisia laitteita ja tärkeitä papereita, mikä viittaa siihen, että GainBitcoin-huijauksen huijattujen ihmisten määrä voisi olla yli 100,000 XNUMX.
Tutkijat pidätetty
aiemmin CryptoPotato raportoitu että poliisi pidätti kaksi yksityisetsijää tämän tapauksen tutkinnan aikana 1,100 XNUMX BTC:n varastamisesta yhdestä lompakosta. Heidät otettiin kyytiin auttamaan poliisia tutkinnassa, koska viranomaisilla ei ollut tarvittavaa asiantuntemusta.
Yksi tutkijoista oli arvostetun Indian Police Servicen (IPS) entinen poliisi, joka oli jäänyt vapaaehtoisesti eläkkeelle ja perusti kryptovaluuttapetokseen erikoistuneen yksityistutkintayrityksen.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/