Suuri intialainen kryptovaluuttapörssi WazirX ilmoitti jatkaneensa pankkitoimintaa ja ilmoitti, että valvontavirasto (ED) on vapauttanut yrityksen pankkitilit.
WazirX jatkaa toimintaansa
Erään päivitys Maanantaina (12. syyskuuta 2022) WazirX kertoi, että kryptopörssi on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa, ja yritys on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja tiedot tutkimusten avuksi.
Yhtiön tiedotteessa lukee:
"WazirX:n laajentaman aktiivisen yhteistyön ja aktiivisten rahanpesun vastaisten (AML) tarkistusten ansiosta, jotka johtivat epäilyttävien tilien estämiseen, ED on vapauttanut WazirX:n pankkitilit. WazirX pystyy nyt jatkamaan pankkitoimintaansa tavalliseen tapaan.
Elokuussa ED teki ratsian WazirX:n emoyhtiön Zanmai Labin ja myös sen johtajan Sameer Mhatren tiloihin väittäen, että yritys auttoi 16 fintech-sovellusta, joita syytettiin jo rahanpesusta. Viraston mukaan kryptopörssi auttoi näitä yrityksiä pesemään rikollisen tuottonsa kryptovaluutoilla.
Lisäksi ED väitti, että WazirX:n emoyhtiö teki yhteistyötä Binancen, Crowdfiren ja Zettain kanssa salatakseen salauspörssin omistuksen.
Lisäksi virasto totesi, että intialainen yritys rikkoi tuntemasi asiakkaasi (KYC) -normeja eikä suorittanut due diligence -tarkastusta eikä raportoinut epäilyttävistä liiketoimista. Tämän seurauksena intialainen vahtikoira jäädytti WazirX:n varat 8.1 miljoonan dollarin arvosta.
WazirX antoi Zanmai Labsin puolesta lausunnon, jossa todettiin, että se teki yhteistyötä ED:n kanssa ja vastasi avoimesti kaikkiin kyselyihin. The blogi sanoi myös
"Zanmai Labsilla on ei-toleranssipolitiikka mitä tahansa WazirX:ää käyttävää laitonta toimintaa kohtaan. Käyttäjät sitoutuvat käyttösopimuksessa käyttämään WazirX:ää sovellettavan lain mukaisesti. Käyttäjät kirjautuvat WazirX-palveluun vasta sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet KYC-prosessin, mukaan lukien osoitteen ja henkilöllisyyden todistamisen. KYC/AML-ehtomme ja -prosessimme ovat saatavilla alustalla julkisesti. Pystymme tuottamaan jokaisen tapahtuman yhteydessä kyseisen käyttäjän KYC-tiedot."
Lisää kryptovaihtoja ED-tutkimuksen alla
Viimeisimmässä päivityksessä WazirX selvensi, että kryptopörssillä ei ollut yhteyttä syytettyihin fintech- ja lainasovellusyrityksiin ED-tutkimuksen kohteena. Alusta totesi myös, että perusteellinen sisäinen tutkimus paljasti, että se on jo estänyt osan epäilyttävistä käyttäjistä ED:n tutkan alta vuosina 2020-2021.
Kuten aiemmin on raportoitu crypto.news, keskellä ED:n tutkintaa WazirX, B
Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao, joka tunnetaan myös nimellä "CZ" kirkastettu että Binance ei omistanut WazirX:ää, koska molempien osapuolten välillä vuonna 2019 aloitettua kauppaa ei saatu päätökseen.
Pian WazirX:n omaisuuden jäädyttämisen jälkeen ED teki myös samanlainen toiminta Flipvoltin kryptovaluuttapörssiä, singaporelaisen alustan Vauldin intialaista yksikköä vastaan, jäädyttämällä varoja yli 46 miljoonan dollarin arvosta. Virasto väitti, että Flipvolt "Sillä oli erittäin löyhät KYC-normit, ei EDD-mekanismia, ei tarkastettu tallettajan varojen lähdettä eikä mekanismia STR:n keräämiseksi."
Vauld, heinäkuussa, keskeytetty talletukset ja nostot kryptomarkkinoiden laskusuhdanteen seurauksena. Kryptolainayhtiö oli myöhemmin myönnetty kolmen kuukauden velkojasuoja Singaporessa, jotta yritys voi keskittyä saneeraussuunnitelmaansa.
Lähde: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/