Kryptovaluuttojen maailma on saanut paljon huomiota alaan liittyvien huijausten määrän ansiosta. No, 6. syyskuuta listalle lisättiin toinen huijaus.
Thane Poliisin talousrikosten siipi (EOW) Maharashtrassa Intiassa pidätti kaksi henkilöä syytettyinä kryptohuijauksesta.
Pidätetyt osapuolet huijasivat ainakin 1,400 3 ihmistä ja käyttivät väärennettyjä kryptovaluuttatokeneita huijatakseen sijoittajia heidän rahoistaan. "Magic XNUMXx" ja "SMP" olivat heidän väärennettyjen salaustokenien nimet.
Pidätykset tehtiin 10. elokuuta, ja viranomaiset tekivät ratsioita Mumbain alueilla Intiassa jäljittääkseen huijareita.
Huijauksen sisäpuoli
Suunnitelmaan kuului sijoittajien houkutteleminen valtavien tuottovaatimusten kanssa. Tuottoaste kasvoi heidän sijoituksensa myötä. Muista, ettei näille SMP:lle ja Magic 3x:lle, väitetyille salaustokeneille, ollut pörssilistauksia.
Lehdistöaikaan mennessä tutkinta oli kesken.
Intialaiset sijoittajat ovat kuitenkin edelleen kiehtovia kryptovaluutoista kovista markkinaolosuhteista huolimatta.
Intialaisten asiakkaiden kerrotaan käyttäneen kryptovaluuttapetoksia koskevia verkkosivustoja yli 9.6 miljoonaa kertaa pelkästään vuonna 2021.
Chainalysis-ohjelmistoalusta, joka seuraa kryptovaluuttatransaktioihin liittyvää laitonta toimintaa, mukaan Intiassa suosittuja huijaussivustoja ovat coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com ja coingain.app, muiden joukossa. Intialaiset kuluttajat vierailivat näillä viidellä verkkosivustolla yhteensä 4.6 miljoonaa kertaa.
Näiden lisääntyvien rikosten seurauksena jokainen kryptoyritys ja -toiminta on Intian hallituksen tarkkaavaisena. Ja viimeisin tapaus, intialainen kryptopörssi Wazir X kohtasi äskettäin Intian ED:n vihan.
Nimettömän hallituksen lähteen mukaan kryptovaluuttapörssiä koskeva ED-tutkimus WazirX on paljastanut kryptovaluuttojen "pimeämmän puolen". ED tutkii syytöksiä WazirX:n osallisuudesta rahanpesuun.
Lisäksi virasto on osana meneillään olevaa tutkintaa myös jäädyttänyt pankkitalletuksia 64.67 miljoonan (noin 665 miljoonan) arvosta.
Lähde: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/