Liikkeen, joka ei ole täysin yllättävää, Intian hallitus on ottanut käyttöön rahanpesun vastaiset (AML) standardit kryptokirjoissa. Valtiovarainministeriö julkaisi 7. maaliskuuta The Gazette of India -lehdessä ilmoituksen, jossa useat kryptotransaktiot alistetaan rahapesun ehkäisylain (PLMA) 2002 alaisiksi. Tämä sisältää virtuaalisen omaisuuden vaihdon, siirron, säilyttämisen ja hallinnan, sekä liikkeeseenlaskijan virtuaaliomaisuuden tarjoamiseen ja myyntiin liittyvät rahoituspalvelut.
PLMA velvoittaa rahoituslaitokset pitämään kirjaa kaikista tapahtumista viimeisen kymmenen vuoden ajalta, toimittamaan nämä tiedot viranomaisille tarvittaessa ja varmistamaan kaikkien asiakkaiden henkilöllisyyden. Vaikka ilmoitus ei sisällä monia yksityiskohtia, se vaikeuttaa kryptoyritysten elämää Intiassa, kun sääntelijät maailmanlaajuisesti tiukentuvat krypton AML-standardeja.
Tämä ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Intian hallitus muutti verosääntöjä maaliskuussa 2022, jolloin digitaalisten omaisuuserien hallussapidosta ja siirroista peritään 30 %:n vero. Tämä ajoi kryptokauppiaat offshore-pörsseihin ja pakotti orastavat kryptoprojektit siirtymään Intian ulkopuolelle. Kaupankäynti suurissa kryptovaluuttapörsseissä Intiassa laski 70 % 10 päivän sisällä uudesta veropolitiikasta ja lähes 90 % seuraavan kolmen kuukauden aikana.
Helmikuussa 2023 Intian viranomaiset osoittivat jälleen tiukkaa kantaansa kryptovaluuttoja kohtaan kieltämällä ennaltaehkäisevästi kryptomainonnan ja sponsoroinnin paikallisessa naisten krikettiliigassa. Tämä seurasi aiempaa miesten kriketin Valioliigan kieltoa, joka otettiin käyttöön vuonna 2022.
Kovasta asenteesta huolimatta Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman kehotti kansainvälisiä ponnisteluja krypton sääntelemiseksi vuonna 2023. Juhliessaan Intian ensimmäistä G20-puheenjohtajuutta hän vaati koordinoituja toimia "makrotaloudellisten vaikutusten rakentamiseksi ja ymmärtämiseksi", mikä voisi käyttää salaussääntelyn uudistamiseen maailmanlaajuisesti.
Kaiken kaikkiaan Intian AML-standardien käyttöönotto krypto-alalla tekee kryptoyritysten toimimisesta maassa haastavampaa. Siirto on kuitenkin osa laajempaa globaalia suuntausta, jossa sääntelijät tiukentuivat krypto-asioihin liittyviä AML-standardeja, joilla pyritään hillitsemään laitonta toimintaa ja edistämään alan suurempaa läpinäkyvyyttä.
Lähde: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto