Laittomat kryptotransaktiot saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksen vuonna 2022: Raportti

2022 teki ennätyksen laittomissa ketjutransaktioissa jättämällä sivuun epäonnistuneiden kryptoyritysten, kuten FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ja muut rikostutkimukset. Chainalysisin 12. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan laittomien osoitteiden vastaanottaman kryptovaluutan kokonaisarvo oli viime vuonna 20.1 miljardia dollaria.

Luvut eivät ole lopullisia, sillä laittomien tapahtumien määrä kasvaa ajan myötä, kun analyytikot tunnistavat uusia rikolliseen toimintaan liittyviä osoitteita. Lisäksi se ei sisällä ei-salausta koskevista rikoksista, kuten huumekaupasta, saatuja tuloja eikä edellä mainittujen epäonnistuneiden yritysten saldossa olevia varoja, joita tutkitaan nyt eri lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa.

Tässä vaiheessa 20.1 miljardin dollarin kokonaisarvo ylittää hieman vuoden 2021 saman mittarin (18 miljardia dollaria) 10 prosentilla. Se edustaa kuitenkin edelleen kaikkien aikojen ennätystä ja ylittää merkittävästi (60 %) vuoden 2020 markkerin, joka on 8 miljardia dollaria.

Tällaiset luvut voidaan selittää sillä, että 44 prosenttia vuoden 2022 laittomista liiketoimista on seuraamusten kohteena olevia tahoja: Yhdysvaltain ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) käynnisti viime vuonna joitakin "kunnianhimoisimpia ja vaikeimmin täytäntöönpanokelpoisia" kryptopakotteitaan. . Pakotteisiin liittyvät transaktiomäärät nousivat niin rajusti, että niitä ei mittakaavaongelmien vuoksi voitu edes ottaa kaavioihin mukaan. Chainalysis arvioi tämän kasvun olevan 10 % miljoonan rajalla.

Raportissa mainitaan esimerkki salauspörssistä Garantex. Venäläinen alusta jatkoi toimintaansa OFAC:n pakoterekisterissä huhtikuussa, ja se isännöi suurinta osaa pakotteisiin liittyvistä transaktiovolyymeistä vuonna 2022.

Kuten Eric Jardine, Chainalysisin kyberrikosten tutkimusjohtaja, selitti Cointelegraphille, että raportti laskee lompakot "laittomaksi", kun ne ovat osa tunnettua laitonta kokonaisuutta, kuten darknet-markkinoita tai sanktioitua alustaa. Henkilökohtaiset tai isännöimättömät lompakot voidaan merkitä laittomaksi, jos niissä on hakkeroinnin yhteydessä varastettuja varoja. Kuitenkin:

"Jos henkilökohtainen/isännöimätön lompakko lähetti rahaa Tornado Cashille sen nimeämisen jälkeen, lompakkoa ei merkitä laittomaksi kyseiseen toimintaan, mutta tapahtumamäärää pidettäisiin "laittomana", koska se sisältää laittoman tahon vastaanottamia varoja."

Tammikuun alussa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen tietoverkkorikollisuusyksikkö lanseerasi kryptovaluuttayksikön tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan kybertapauksia, joihin liittyy kryptovaluuttojen käyttöä. Tällä siirrolla pyritään lisäämään täytäntöönpanon keskittymistä kryptoomaisuuksiin maassa hallituksen vaatiessa "likaisen rahan" poistamista maassa.