Vuonna 2022 kryptovaluuttoja koskevien laittomien rahoitustransaktioiden kerrotaan lisääntyneen toisena peräkkäisenä vuotena saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen, 20.1 miljardia dollaria.
Edellinen ennätys oli vuonna 2021, jolloin digitaalinen omaisuus helpotti rikosoikeudellisia menettelyjä 18 miljardin dollarin arvosta.
Nousemassa karhumarkkinoiden keskellä
Merkittävää markkinoiden laskua, lukuisia konkursseja ja skandaaleja lukuun ottamatta vuosi 2022 muistetaan laittomien kryptovaluuttatransaktioiden kukoistavana vuotena. Chainalysisin viimeisimpien tietojen mukaan opiskella, laittomien krypto-osoitteiden vastaanottama kokonaisarvo nousi 20.1 miljardiin dollariin viimeisen 12 kuukauden aikana.
Blockchain-tietoalusta huomautti, että viime vuoden tapahtumat tekivät viimeisimmän raportin muodostamisesta hieman "hankalta". Se selitti myös, että luku sisältää vain kryptovaluuttoihin liittyvät rikokset, ei muita rikoksia, kuten digitaalisten valuuttojen käyttöä huumekaupassa tai prostituutiossa.
"Meidän on korostettava, että tämä on alaraja-arvio – mittaamme laittomien transaktioiden määrästä varmasti kasvaa ajan myötä."
Chainalysis linjasi, että seuraamusten kohteena oleviin organisaatioihin liittyvät transaktiot kasvoivat yli 100,000 2022-kertaisiksi vuonna 2021 vuoteen 44 verrattuna ja muodostivat XNUMX prosenttia viime vuoden rikollisesta toiminnasta.
Venäjällä sijaitseva kryptovaluuttapörssi Garantex on yksi tällainen esimerkki. Ulkomaanvalvontavirasto (OFAC) hyväksyi sen huhtikuussa (muutama kuukausi sen jälkeen, kun Vladimir Putin aloitti "erityissotaoperaationsa" Ukrainassa), mutta alusta jatkoi toimintaansa.
Myös kryptovaluuttahuijauksilla on ollut merkittävä rooli, sillä niiden osuus kaikista laittomista liiketoimista on noin 20 prosenttia. Silti salausmenettelyt petollisista järjestelmistä olivat viime vuonna paljon pienemmät kuin vuonna 2021.
– Markkinoiden taantuma saattaa olla yksi syy tähän. Olemme aiemmin havainneet, että esimerkiksi kryptohuijaukset vievät vähemmän tuloja karhumarkkinoiden aikana, mikä todennäköisesti johtuu siitä, että käyttäjät ovat pessimistisempiä ja epätodennäköisemmin uskovat huijauksen lupauksiin korkeasta tuotosta aikoina, jolloin omaisuuserien hinnat laskevat.
Yleensä vähemmän kryptorahaa yleensä korreloi vähemmän kryptorikollisuuteen liittyvän rahan kanssa", Chainalysis selitti.
Vähemmän Darknet-tapahtumia
Myös kryptovaluuttoja koskevat laittomat kaupat Darknet-markkinoilla ovat olleet laskussa vuoteen 2021 verrattuna (härkäkisan aikana).
Yhdysvaltain viranomaiset pidätetty Venäjän-ruotsalainen Roman Sterlingov huhtikuussa 2021 väitti pestäneensä yli 330 miljoonan dollarin arvosta bitcoineja. Hän oli Bitcoin Fogin – Darknetissä toimivan Internet-palvelun johtaja.
Viranomaiset tuplasivat elokuussa syyttäen Baltimoren asukas – Ryan Farace – joka pesi lähes 3,000 XNUMX BTC:tä Dark Webissä.
Yksi tällainen esimerkki viime vuonna oli Venäjän Darknet-markkinapaikkaa – Hydra Marketia – koskeva tutkinta. Saksan lainvalvontaviranomaiset sulkea kokonaisuuden palvelininfrastruktuurin huhtikuussa ja takavarikoi siitä 543 BTC:tä.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/