Krypto AML -sääntöjen huomiotta jättäminen maittain voi johtaa FATF:n "harmaaseen listaukseen" - Raportti

• FATF sijoittaa AML-sääntöjä huomiotta jättävät maat harmaaseen luetteloon.  

Maat, jotka eivät noudata kryptovaluuttojen rahanpesun torjuntaa (AML) koskevia ohjeita, lisätään Financial Action Task Force -työryhmän "harmaalle listalle".    

Aljazeera raportoi 7, että FATF valmistelee etenemissuunnitelmaa vuotuisen tutkimuksen suorittamiseksi varmistaakseen, että maat panevat täytäntöön rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia ​​sääntöjä tietyissä maissa tai tietyillä lainkäyttöalueilla toimiville kryptopalveluntarjoajille.    

Aljazeeran haastattelussa International Digital Asset Exchange Associationin (IDAXA) perustaja Ron Trucker totesi, että "On olemassa todellinen riski, että tämä johtaa siihen, että maat purkavat kryptopörssejä, mikä vaikuttaa loppukäyttäjiin - tämä on vakavaa. ”   

FATF:n tiedottaja sanoi, että FATF ei kommentoi oletusta mediassa, mutta se ei ole muuttanut tapaa, jolla virtuaaliomaisuutta seurataan. 

Mikä on FATF:n "harmaa lista"?

Harmaa lista -kategoria kuvaa ensisijaisesti alamaisten maiden osallistumista laittomiin toimiin, kuten rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Listaa voidaan pitää varoituksena sellaisille maille, jotka osoittavat lisäämistä mustalle listalle seuraavana mahdollisena askeleena. 

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen raportin mukaan FATF:n "harmaalla listalla" on 23 maata, joista jotkin ovat seuraavat.   

1. Syyria
2. Turkki
3. Myanmar
4. Etelä-Sudan
5. Uganda 
6. Jemen

Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ovat tulossa uudeksi kryptokeskukseksi, ja Dubaista uskotaan tulevan globaali Crypto pääomaa tulevaisuudessa. 

Arabiemiirikunnat ja Filippiinit ovat myös FATF:n harmaalla listalla. Silti molemmat maat suostuivat ja antoivat "korkean tason poliittisen kommentin" työskennelläkseen maailmanlaajuisen taloushallinnon kanssa AML- ja CFT-järjestelmänsä vahvistamiseksi.  

Anonyymi lähde kertoi Aljazeeralle, että sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen ei automaattisesti johda maan harmaalle listalle, vaan vaikuttaa myös maan kokonaisluokitukseen, mikä saattaa siirtää joitakin lainkäyttöalueita lähemmäksi listautumiskynnystä. 

Mikä on FATF:n musta lista?

FATF:n mustalla listalla mainitaan maista, joilla ei ole rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen vastaista sääntelyjärjestelmää, jollei toimintakehotuksesta muuta johdu.

Musta lista korostaa maailmaan negatiivisesti vaikuttavia maita ja varoittaa niiden aiheuttamista korkeista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä. FATF:n jäsenvaltiot ja kansainväliset järjestöt kohdistavat todennäköisesti tämän luettelon maihin taloudellisia pakotteita ja muita kieltotoimenpiteitä. 

Joidenkin vuosien 2020-2021 luotettavien tietojen mukaan Pohjois-Korea, Iran ja Myanmar ovat maat, jotka sisältyvät FATF:n vuoden 2022 tietojen mustalle listalle, jota vielä odotetaan.

Andrew on lohkoketjun kehittäjä, joka kiinnostui kryptovaluutoista valmistuessaan. Hän tarkkailee yksityiskohtia innokkaasti ja jakaa intohimonsa kirjoittamiseen sekä kehittäjänä. Hänen taustatietonsa lohkoketjusta auttaa häntä antamaan ainutlaatuisen näkökulman kirjoittamiseensa

Andrew Smithin viimeisimmät viestit (katso kaikki)