Kuinka Triadiin linkitetty jengi käytti kryptoa ja kasinoita 10 miljardin dollarin pesuun

Australian liittovaltion poliisi ilmoitti asiasta purkaminen Xin Money Laundering Organisation, joka siirsi arviolta 10 miljardia dollaria.

Pidätettyjen joukossa on järjestön näennäinen johtaja Steven Xin. Xin oli entisen junket-operaattorin Alvin Chaun australialainen liikekumppani. Yhdessä he juoksivat SunCity junket, ilmeisesti yhteistyössä "Broken Tooth" Wan Kuok-koin kanssa, joka oli 14K Triadin Macaon haaran pomo veristen Triad-sotien aikana.

Junkets ovat yrityksiä, jotka houkuttelevat uhkapelaajia ja auttavat ohjaamaan heidät kumppanikasinoihin, tarjoamalla usein luottoa näille henkilöille ja auttamalla kasinoita velkojen perimisessä. Junketit ovat olleet Kiinan pääomapaon tukahduttamisen kohteena.

Lue lisää: Kiinan kryptokuningas myöntää syyllisyytensä 480 miljoonan dollarin rahanpesuun nettikasinoiden hyväksi, raportti

Xinin kumppani tuomittiin murhan yrityksestä

Kuok-koi pidätettiin vuonna 1998 epäiltynä poliisipäällikön murhayritys, laittomat uhkapelit, lainanhaku ja paljon muuta. Hänet tuomittiin vuonna 1999 ja hän oli vankilassa vuoteen 2012 asti.

Entinen jengipomo on saanut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sanktioita. Useat hänen hallitsemansa järjestöt, mukaan lukien Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association ja World Hongmen History and Culture Association, ovat myös saaneet sanktioita.

Dongmei Group oli erityisen tärkeä sijoittaja Saixigang Industrial Zone -projektissa Myanmarissa. Se keskittyi rakensi kasinoita maan itäosaan ja oli yhteydessä kapinallisten Karen-joukkojen kanssa.

Näiden ponnistelujen väitetään olevan Kiinan "Vyöhykkeet ja tie" -aloitteen alaisia, vaikka Kiina kiistääkin liittymisensä ja tukahdutti siihen liittyviä toimia Kambodžassa paikallishallinnon vetoomusten jälkeen.

Kuok-koi on aiemminkin käyttänyt aktiivisesti kryptovaluuttoja tavoitteidensa edistämiseen. Hän oli tunnettu osallistujaDragon kolikkoKryptovaluuttajärjestelmä – ICO, joka oli tarkoitettu käytettäväksi kasinon junketeissa. Sen väitetään nostaneen $ 500 euroa.

Xin tarjosi yhdessä liikekumppani Zhouhua Ma:n kanssa varjopankkiinfrastruktuuria, joka käsitti kryptovaluuttoja, kryptopörssejä ja kasinoita, jotta varakkaat Kiinan kansalaiset voisivat kiertää varojensa siirtämistä koskevia rajoituksia.

Xin-organisaatio keräsi likaista käteistä ja lainaisi sitä prosenttiosuutta vastaan ​​kiinalaisille asiakkaille Australiassa. Sitä käytettäisiin sitten erilaisten ostojen rahoittamiseen, mukaan lukien luksuskiinteistöt. "Lainat" maksettaisiin sitten takaisin siirtämällä omaisuutta Kiinan sisällä Xin-organisaation määräysvallassa olevalle shell-yhtiölle. Tämä shell-tili- ja reskontrasiirtojärjestelmä esti varoja ylittämästä maiden rajoja, mikä auttoi organisaatiota välttämään havaitsemisen.

Lue lisää: Kryptopörssin Binancen kohtalo riippuu Yhdysvaltain rahanpesututkinnasta

Xinin pesumalli on kokeiltu ja testattu

Useita kuukausia sitten Australian viranomaiset hajottivat toisen kiinalaisen rahanpesujärjestön, joka tunnettiin nimellä "Chen-järjestö' sen väitettiin siirtävän satoja miljoonia dollareita vuodessa. Xinin liikekumppani Chau käytti organisaatiota miljoonien siirtämiseen ennen kuin hänet pidätettiin ja syytettiin rahanpesusta ja laittomasta uhkapelaamisesta. Chau on ollut siitä lähtien tuomittu 18 vuoden vankeusrangaistukseen laittomista uhkapeleistä. Rahanpesusyytteet hylättiin.

Sekä Chen-organisaation että Xin Money Laundering Organizationin käyttämä rahanpesumalli jäljittelee Vancouverin kolmikon käyttämää "Vancouver-mallia". Samoin tämä malli luottaa siihen, että varjopankit ja kasinot liikkuvat likaista rahaa.

Vielä ei ole selvää, mihin krypto-yrityksiin Xin-organisaatio luotti siirtääkseen varojaan.

Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai tilaa YouTube Channel.