Virtuaalivaluuttojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi ihmis- ja huumekaupassa. Kaikista virtuaalivaluutoista Bitcoinista on tullut suosituin tapa suorittaa laittomia liiketoimia, jotka tukevat ihmisten salakuljetusta ja hyväksikäyttöä. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on äskettäin julkaissut analyysin.
Miksi rikolliset suosivat Bitcoinia?
Virtuaalivaluutan tai kryptovaluutan anonymiteettiominaisuus houkuttelee rikollisia. He käyttävät tätä valuuttaa välttääkseen havaitsemisen maksaessaan laittomasta toiminnasta, kuten ihmis- ja huumekaupasta.
Se on lisännyt liittovaltion lain haasteita lapsi- ja ihmiskaupan vastaisten lakien täytäntöönpanossa. On käynyt vaikeaksi seurata tapahtumia, jotka käyttävät kryptoa vaihtovälineenä ja vertaisverkkomaksuja.
Yhdysvaltain hallituksen tilivelvollisuusvirasto on havainnut, että vuonna 2021 tutkituista 27 kaupallisesta salakuljetusmarkkinapaikasta 15 hyväksyi virtuaalivaluuttoja. Virtuaalivaluuttaautomaatit ovat itsenäisiä koneita, jotka mahdollistavat ostamisen ja myynnin. Virtuaalivaluuttojen vaihtoa voidaan käyttää laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun ja huumekauppaan.
Liittovaltion hallituksen toimet krypton edistämän rikollisuuden torjumiseksi
Useat liittovaltion virastot saivat tehtäväkseen tutkia ja nostaa syytteitä verkkokauppapaikoista ja virtuaalivaluuttaan liittyvistä ihmiskauppatapauksista. Se sisälsi liittovaltion lainvalvontayksiköitä oikeusministeriössä ja muissa virastoissa, mukaan lukien valtiovarainministeriö, jotka tukevat ihmiskauppatapausten tutkintaa.
Viimeaikaiset toimet ja tutkimukset:
- Vuonna 2016 Department of Homeland Securityn maahanmuutto- ja tullivalvonnan kotimaan turvallisuustutkimukset ja salainen palvelu tunnistivat ja menettivät yli 1.2 miljoonaa dollaria salakuljettajan virtuaalivaluuttalompakosta.
- Vuonna 2020 valtiovarainministeriön verohallinnon kyberrikosyksikön tutkinta auttoi Helixin sulkemisessa. Se oli pimeä verkkoalusta, joka pesi rahaa huumekauppiaille.
- Valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on julkaissut ohjeet auttaakseen rahoituslaitoksia havaitsemaan virtuaalisia valuuttoja käyttävän ihmiskaupan.
- Liittovaltion pankki-, arvopaperi- ja johdannaisalan sääntelyviranomaiset valvovat, että rahoituslaitokset noudattavat pankkien rahanpesun vastaisia vaatimuksia, mukaan lukien epäilyttävien toimien ilmoittaminen.
Kryptotapahtumat tallennetaan pysyvästi julkisiin lohkoketjuihin, mikä auttaa lainvalvontaviranomaisia käyttämään lohkoketjuanalyysityökaluja laittomien toimien tutkimiseen.
Rikolliset käyttävät kuitenkin yksityisyysteknologiaa piilottaakseen varojen liikkeet lohkoketjussa, ja näin ollen tällaisten laittomien liiketoimien jäljittäminen on vaikeampaa.
FinCENin julkaisema raportti: Highlights
Vuosina 2020 ja 2021 krypton, erityisesti bitcoinin, käyttö on ollut nousussa rahoitusyhtiöiden hallituksen antamien tietojen mukaan. Tänä aikana tutkimuksessa havaittiin yli 2,311 412 raportoitua kryptovaluuttojen käyttöä ihmiskaupassa. Kauppojen arvo oli yli XNUMX miljoonaa dollaria.
Tämän ihmiskaupan uhrit pakotettiin työskentelemään työmiehinä, orjina, tahdosta riippumattomina orjina, pionageina ja muunlaisina seksiakteina. Vuonna 2021 raportoitu käyttö oli 1,975 XNUMX.
FinCENin johtaja Andrea Gacki sanoi, että rahoituslaitosten raportit tuovat esiin ihmiskauppiaita, mikä säästää ja suojelee viattomia ihmishenkiä. Se auttaa myös lainvalvonnassa.
Adarsh Singh on todellinen Defi- ja Blockchain-teknologioiden tuntija, joka jätti työnsä "Big 4" monikansallisessa rahoitusyhtiössä harjoittaakseen krypto- ja NFT-kauppaa kokopäiväisesti. Hänellä on vahva tausta rahoituksesta, ja hänellä on MBA arvostetusta B-koulusta. Hän sukeltaa syvälle näihin innovatiivisiin aloihin ja paljastaa niiden monimutkaisuudet. Hänen asiantuntemuksensa on piilotettujen jalokivien paljastaminen, olivatpa ne kolikoita, rahakkeita tai NFT:itä. NFT:t herättävät syvää kiinnostusta häneen, ja hänen luova NFT-analyysinsä avaa mukaansatempaavia kertomuksia. Hän pyrkii tuomaan hajautettua digitaalista omaisuutta massojen saataville.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/