Kuinka Binance kouluttaa lainvalvontaviranomaisia ​​ympäri maailmaa torjumaan kryptorikollisuutta

Taistelu kryptorikollisuutta vastaan ​​alkaa taistelemalla monia väärinkäsityksiä vastaan, jotka ovat muodostuneet sen ympärille.

Kuten ajatus siitä, että kryptovaluuttatapahtumat ovat jäljittämätön ja anonyymiesimerkiksi, ja että lohkoketjuteollisuus ei välitä tarpeeksi tutkiakseen huonoa käytöstä tai ryhtyäkseen toimiin sen estämiseksi.

Kumpikaan ei ole totta, sanoi Matthew Price, Amerikan mantereen tiedustelu- ja tutkintajohtaja Binance, maailman suurin salauspörssi.

"Siellä on käsitys, että pörssit eivät vain välitä, että krypto on villi länsi ja kukaan ei halua tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa - ja se on yksinkertaisesti väärä", Price kertoi. Pura.

Price, entinen IRS-agentti, joka työskenteli myös CIA:n kohteena olevana upseerina, on yksi lukuisista viimeaikaisista hallituksen rekrytoimista Binancen kasvavaan tutkintaryhmään, mukaan lukien pitkäaikainen IRS-erikoisagentti Tigran Gambaryan, joka on nykyään tiedustelu- ja tutkintajohtaja. Binance.

Kryptorikollisuuden taistelijat

Kun Price ja Gambaryan olivat hallituksen kanssa, he tekivät rutiininomaisesti yhteistyötä kryptopörssien, mukaan lukien Binancen, kanssa tietojen jakamiseksi ja kryptopetosten estämiseksi.

Nyt kun he ovat sisäpuolella, he ja heidän kollegansa käyttävät asiantuntemustaan ​​kouluttaakseen lainvalvontaorganisaatioita kaikkialla maailmassa kuinka käsitellä kryptorikoksia, mukaan lukien kaikki rahanpesusta ja kansallisvaltioiden hakkeroinnista lunnasohjelmiin ja romantiikkahuijauksiin.

Binance on isännöinyt krypto- ja lohkoketjuteknologian työpajoja lainvalvontaviranomaisille kaikkialla Yhdysvalloissa ja Euroopassa, Kanadassa, Brasiliassa, Argentiinassa, Filippiineillä, Singaporessa ja Ruotsissa, ja tulevia työpajoja suunnitellaan Kolumbiaan ja Meksikoon.

"Entisenä lainvalvontaviranomaisena on rohkaisevaa nähdä tällainen halu tehdä yhteistyötä julkisen ja yksityisen välillä", Price sanoi. "Yhteistyö ja tiedon jakaminen edestakaisin on ainoa tapa taistella näitä asioita vastaan, kun otetaan huomioon teknologian ja rikollisten kehitysnopeus."

Seuraa rahaa

Vaikka kryptovaluuttapohjaisen rikollisuuden määrä on pudonnut noin 15 prosenttia tänä vuonna– karhumarkkinat tekevät sen – kryptopörssit ja lainvalvontaviranomaiset eivät lepää laakereillaan.

Rikolliset "etsivät aina tehokkaimpia keinoja hoitaa asiansa", Price sanoi, ja se tosiasia, että kryptovaluutta virtaviivaistaa ja helpottaa rajat ylittäviä transaktioita, on kaksiteräinen miekka.

Mikä on a ransomware-hyökkäys muuta kuin 21-luvun versiota mafian kiristyksestä? Mikä on a sikojen teurastusjärjestelmä ellei moderni muunnelma Nigerian prinssin sähköpostihuijauksesta.

Mutta vaikka keinot ovat kehittyneet, motiivi on useimmissa tapauksissa sama: raha. Ja on helpompi seurata rahoja, kun sinulla vain sattuu olemaan pysyvä kirjanpito kaikesta, mitä tapahtuu.

Kryptotapahtumat voidaan jäljittää lohkoketjussa, mikä antaa tutkijoille a jalkoja taistelussa kryptorikollisuutta vastaan.

Ei paikkaa, mihin piiloutua

Sveitsiläiselle pankkitilille katoava käteinen ei ole julkista. Mutta kaikki, mitä lohkoketjussa tapahtuu, on.

Jos menisit Bank of Americaen ja kysyisit heiltä, ​​kuinka paljon heillä on alttiina rikollisille markkinoille, he eivät voisi kertoa sinulle, ainakaan ei lopullisesti, Gambaryan sanoi.

"Mutta voin mennä heti ja nähdä tarkalleen, kuinka paljon meillä on näille yksiköille, mikä on ennenkuulumatonta rahoitussektorilla", hän sanoi. "Opetamme tutkijoita ja sääntelijöitä hyödyntämään tätä ja teemme salausvaluutan mysteeriä, jotta voimme päästää ihmisille mielikuvan siitä, että se on anonyymi."

Oikeuslääketieteen kirjanpitäjät voivat käyttää lohkoketju-analyysiyritysten, kuten Chainalysis ja TRM Labs, tarjoamia työkaluja nähdäkseen kuinka krypto liikkuu lohkoketjun läpi ja liittää sen sitten Binancen kaltaisten yksiköiden tallentamiin tietoihin, mukaan lukien käyttäjän IP-osoite ja tapahtumatietueet.

Siitä huolimatta kryptorikollisten pyydystäminen on edelleen kissa-hiiri -peliä, mikä tarkoittaa, että alan on autettava lainvalvontaviranomaisia ​​terävöittämään.

"Kukaan, mukaan lukien Binance, ei halua rikollista toimintaa alustoilla", Gambaryan sanoi. "Meillä on valtuudet tehdä asiamme estääksemme sen, mutta olemme vain osa sitä."

Blockchain-asiantuntemuksen rakentaminen

Haasteena on, että riittävällä määrällä lainvalvontaviranomaisilla ei ole lohkoketjun rikosteknistä asiantuntemusta käsitelläkseen krypto-rikostutkintaa.

Mutta kokeneet tutkijat, kuten Gambaryan, Price ja heidän kollegansa – mukaan lukien Jarek Jakubcek ja Nils Andersen-Röed, molemmat entiset Europolin agentit, jotka johtavat nyt Binancen tiedustelupalvelua APAC:ssa ja EMEAssa, vastaavasti – voivat kouluttaa etsiviä ja sääntelijöitä kryptovaluuttojen mekaniikasta ja siitä, miten tunnistaa ja käsitellä kryptotapauksia.

Binancen koulutustarjonta vaihtelee markkinoista ja yleisön kehittyneisyydestä riippuen. Esimerkiksi Kanadassa, jossa lainvalvontaviranomaisilla on jo jonkin verran kryptokokemusta, koulutus keskittyy enemmän aiheisiin, kuten edistyneisiin tutkintatekniikoihin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kun taas muissa maissa on järkevää aloittaa perusasioista, kuten pohjustus siitä, millaisia Binancella olevat tiedot ja tilin jäädyttämiseen liittyvät vaiheet.

Ajan myötä mitä enemmän tutkijoita on paikalla ja jotka tietävät mitä etsiä, sitä puhtaampi krypto on kaikille, Gambaryan sanoi.

Intro-istuntojen lisäksi Binance kutsutaan joskus myös tarjoamaan erikoistuneempaa koulutusta.

Ryhmä kutsuttiin äskettäin konferenssiin Brasiliaan, jossa heitä pyydettiin selittämään, kuinka kryptovaluuttaa voidaan käyttää apuna ihmiskauppaan liittyvissä rikoksissa. Hänen aikanaan verohallinnossa Gambaryan toimi tapaus joka johti maailman suurimman darknet-lasten seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevän materiaalisivuston poistamiseen vuonna 2019, mikä toteutettiin seuraamalla Bitcoin-maksuja. Sivuston ylläpitäjä pidätettiin ja 24 lasta pelastettiin.

"Se on todellinen vaikutus", Gambaryan sanoi. "Jos joku koskaan sanoo minulle, että Bitcoin on huono, pidän aina taka-alallani, että jos Bitcoinia ei olisi, niitä lapsia kohdeltaisiin silti väärin."

Tehdä ero

On myös useita esimerkkejä siitä, miten Binancen työpajat ovat vaikuttaneet lainvalvontaviranomaisiin ympäri maailmaa.

Äskettäisessä kidnappaustapauksessa suuressa brasilialaisessa kaupungissa tekijät vaativat suurta kryptovaluuttalunnasta. Yksi tapauksen tutkijoista oli osallistunut Binancen koulutusohjelmaan ja pystyi jäljittämään rikolliset ja selvittämään, keitä he olivat. Uhri pelastettiin, ja sieppaajat asetettiin syytteeseen.

Binancen tutkintatiimiin ottavat usein yhteyttä myös heidän kouluttamansa henkilöt pyytääkseen apua tai saada neuvoja tapaukseen liittyen.

Viikko Kanadassa seminaarin isännöimisen jälkeen Binance alkoi saada puheluita Kanadan kuninkaalliselta ratsupoliisilta sekä alueellisista ja maakuntien virastoista, jotka etsivät konsultaatiota.

"Sieltä voimme auttaa uhreja saamaan takaisin varoja, ja se on sama tarina kaikkialla, missä olemme tehneet nämä esitykset", Price sanoi. "Saamien pyyntöjen määrän perusteella, mikä on noussut pilviin, tällä on ehdottomasti vaikutusta."