Viron kautta tapahtuvien laittomien liiketoimien suuri riski, raportoi kryptovalvontaviranomainen

Virossa sijaitsevien kryptovaluuttayhtiöiden kautta kulkevien laittomien liiketoimien riski on maan kryptovaluuttaviranomaisen mukaan korkea.

Virossa lisensoidut kryptoyritykset ovat keränneet noin 4.5 miljoonaa asiakasta, mutta elokuun 20 ja elokuun 2020 välisenä aikana niiden kautta on kulkenut noin 2021 miljardin euron transaktiot. Monet näistä tapahtumista liittyvät yksityiskohdat ovat kuitenkin herättäneet huolta maan rahanpesun selvittelyyksikössä (FIU) ).

Vaikka rahanpesun selvittelykeskus totesi suhteettoman suuren liiketoimien määrän riskimaiden kanssa, se ilmoitti myös saaneensa ulkomailta viranomaisilta pyyntöjä ja tiedusteluja, joista 100 liittyy vakaviin talousrikoksiin, kuten huijauksiin ja rahanpesuun, mikä on 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. . Rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan muun muassa Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Venäjältä, Japanista ja Sveitsistä peräisin olevaa omaisuutta on kulkenut Viron kautta matkalla muihin maihin, kuten Luxemburgiin, Syyriaan, Pakistaniin, Kreikkaan, Montenegroon, Serbiaan ja Belizeen.

Toinen epäilyttävä yksityiskohta on, että suurin osa näistä transaktioista kulki vain 15:n 381 pörssiyrityksen kautta, joilla on tällä hetkellä krypto-lisenssit ja joista monilla ei ole todellista läsnäoloa maassa. Vaikka Virosta tuli yksi ensimmäisistä maista, joka tarjosi tällaisia ​​lisenssejä vuonna 2017, ja se veti Baltian maahan kryptoyrityksiä, noin 2,000 XNUMX näistä lisensseistä on peruutettu sen jälkeen. Rahanpesun selvittelykeskus paljasti myös, että lähes kaksi kolmasosaa näistä yrityksistä oli alun perin rekisteröitynyt vain neljään osoitteeseen läänin pääkaupungissa Tallinnassa.

Krypton uudelleenarviointi

Alkuperäisestä arvonnasta huolimatta useat tapahtumat ovat saaneet Viron uudelleenarvioimaan suhtautumistaan ​​kryptovaluuttayhtiöihin. Alkuperäisen yritysten hankinnan jälkeen mielialaa pahensi väite, että Tanskan suurimman pankin paikallisyksikön kautta oli kulkenut miljardeja dollareita laittomia varoja vuonna 2018. 

Viime vuoden lopulla Viro ilmoitti suunnitelmistaan ​​muuttaa alan sääntelyä ennakoiden maan tällä vuosineljänneksellä odotettavissa olevaa rahanpesupolitiikkaansa koskevaa tarkistusta Euroopan neuvoston vastaavien toimien mukaisesti. Alun perin rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja Matis Maeker oli ottanut kovan kannan sanoen, että kaikki toimiluvat peruttaisiin, mikä vaatisi yrityksiä hakemaan uudelleen kaikkialla. Hänen tiedottajansa kuitenkin selvensi myöhemmin, että tämä ei ollut EU:n virallinen näkemys ja Viron hallitus ei jatkaisi näin.

Sen sijaan hallitus julkaisi aiemmin tällä viikolla julkilausuman yrittääkseen tukahduttaa huolen 23. joulukuuta annetusta lainsäädännöstä, joka "sääntelee tehokkaammin virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajia (VASP) talousrikosten riskin vähentämiseksi". Siinä selvennettiin, että asetusta sovellettaisiin vain VASP:iin, eikä se estäisi yksityishenkilöitä omistamasta tai käydä kauppaa virtuaaliomaisuuksilla oman yksityisen lompakon kautta. 

Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.