Helix Crypto Mixerin perustaja joutuu Yhdysvaltain DOJ:n oikeuskanteeseen 60 miljoonan dollarin siviilisakkojen perimiseksi

Kryptotila ei ole vain äärimmäisen täynnä yllätyksiä. Se on myös täynnä sudenkuoppia, ja sitä on vaikea navigoida ja ymmärtää suurimman osan ajasta.

Vaikka jotkut tahot luulevat, etteivät he tee mitään lain vastaista, ne joskus päätyvät tekemään niin.

Yksi väärä liike, ja heidät lopulta haastaa oikeuteen ja heitä pyydetään maksamaan miljoonia korvauksia heidän mielestään oikeista teoistaan.

Se on luultavasti sellainen opetus, joka opittiin kovalla tavalla syytteeseen kryptosekoittimen Helixin perustaja Larry Harmon.

Ohiolaisesta kotoisin olevasta oikeudenkäynnistä, joka nostettiin Washington DC:n liittovaltion tuomioistuimeen. Tavoite: Periä 60 miljoonan dollarin siviilirangaistus, joka johtui hänen epäonnistumisestaan ​​perustaa tehokasta rahanpesun vastaista mekanismia vuonna 2020, Reuters ja muut uutistoimistot kertoivat perjantaina.

Harmonin salausmikseri, joka muuttui hänen suurimmaksi painajaiseksi

Yksi tunnettu väärinkäsitys johtavasta kryptovaluuttasta Bitcoinista on, että sen lompakon haltijoiden todelliset henkilöllisyydet ovat täysin piilossa.

Ne, jotka ymmärtävät täysin krypton toiminnan, ovat kehittäneet tapoja tietää, kuka omistaa tietyn lompakon.

Tällainen yksityisyyttä koskeva huolenaihe väistyisi lopulta Bitcoin-sekoittimet tai "tumblers" kryptoavaruuteen.

Bitcoin Mixingin toimitusjohtaja Larry Harmon. Kuva: Coincu News.

Pohjimmiltaan nämä ovat ohjelmistoja, jotka hyväksyvät Bitcoinin käyttäjiltä. Krypto on sekoitettu siten, että kukaan ei voi tunnistaa kuka lähetti minkä. Sitten se lähettää eri BTC:t aiottuihin kohteisiin.

Samansuuntaisesti Harmon perusti vuonna 2014 Helixin, joka kykeni salaamaan virtuaalivaluutan omistajan tai lähettäjän. Se toimi vuoteen 2017 asti.

Mutta näyttää siltä, ​​​​että näin tehdessään hän rikkoi liittovaltion pankkiturvalakia (BSA), ja lopulta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) haastoi hänet oikeuteen.

Syyttäjä väitti, että Helix oli lisensoimattomia rahaa välittävä liiketoiminta. Harmon myönsi syyllisyytensä syytteisiin, mutta häntä ei tuomittu.

Matala puolustus ei auttanut Harmonin tapausta

Harmonia edustanut asianajaja Charles Flood rakensi vastaajan puolustuksen ajatukselle, että hänen asiakkaansa ei koskaan aikonut rikkoa lakia, ja "jos hän olisi tiennyt vuonna 2014, että Bitcoinin käyttö oli laitonta, hän ei olisi koskaan tehnyt sitä."

Mutta tämä ei riittänyt puolustamaan Harmonia, joka hänen mukaansa FinCEN, ei onnistunut keräämään ja vahvistamaan yli 1.2 miljoonan Bitcoin-transaktion kesäkuun 2014 ja joulukuun 2017 välisenä aikana tapahtuneiden henkilöiden nimiä ja osoitteita sekä yhteysnumeroita.

Loppujen lopuksi, kuten viisaat sanoisivat: "Lain tietämättömyys ei oikeuta ketään."

Harmonin on tullut aika hyväksyä tekonsa ja kohdata seuraukset.

FLOW markkina-arvo 1.45 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Suositeltu kuva Coindoosta, kaavio: TradingView.com

Vastuuvapauslauseke: Analyysi edustaa kirjoittajan henkilökohtaisia ​​näkemyksiä, eikä sitä tule tulkita sijoitusneuvoksi.