Nyt lakkautetun Bitcoin-pilvikaivosyrityksen HashFlaren kaksi perustajaa on pidätetty Virossa heidän väitetyn osallisuutensa vuoksi 575 miljoonan dollarin salauspetossalaliittoon.
HashFlare oli vuonna 2015 perustettu pilvikaivosyritys, jonka tarkoituksena oli antaa asiakkaille mahdollisuus vuokrata yrityksen hajautusvoimaa kryptovaluuttojen louhimiseksi ja vastaavan osuuden saamiseksi voitosta.
Yritys nähtiin tuolloin yhtenä alan johtavista nimistä, mutta se sulki suuren osan kaivostoiminnastaan heinäkuussa 2018.
Kuitenkin a Yhdysvaltain oikeusministeriön lausunto, jossa viitataan oikeuden asiakirjaants, koko kaivostoiminta, jota johtivat perustajat Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, oli osa "monipuolista suunnitelmaa", joka "petsi satoja tuhansia uhreja".
Tähän sisältyi uhrien vakuuttaminen solmimaan "vilpillisiä laitteiden vuokrasopimuksia" HashFlaren kautta ja muiden uhrien taivuttaminen investoimaan vääriin virtuaalivaluuttapankkiin nimeltä Polybius Bank.
Pariskuntaa syytetään myös salaliitosta "rikollisen tuottonsa" pesemiseksi 75 kiinteistön, kuuden luksusajoneuvon, kryptovaluuttalompakoiden ja tuhansien kryptovaluutan louhintakoneiden kautta.
Yhdysvaltain syyttäjä Nick Brown Washingtonin läntisestä piirikunnasta kutsui väitetyn suunnitelman kokoa ja laajuutta "todella hämmästyttäväksi".
"Nämä vastaajat käyttivät hyväkseen sekä kryptovaluutan houkuttelevuutta että kryptovaluuttojen louhintaan liittyvää mysteeriä toteuttaakseen valtavan Ponzi-suunnitelman", hän sanoi.
HashFlaren perustajia on syytetty salaliitosta pankkipetoksen tekemiseksi, 16:sta sähköpetoksesta ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun käyttämällä shell-yhtiöitä ja vilpillisiä laskuja ja sopimuksia, ja heitä voidaan odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio, jos heidät tuomitaan.
Kaksi Viron kansalaista pidätettiin 575 miljoonan dollarin kryptovaluuttapetos- ja rahanpesuohjelmassahttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Rikososasto (@DOJCrimDiv) Marraskuussa 21, 2022
Potapenko ja Turõgin perustivat HashFlaresin emoyhtiön HashCoins OU:n vuonna 2013. HashFlare lanseerasi kaivospalvelut Vuonna 2015. Se tarjosi alun perin sopimuksia SHA-256:lle (Bitcoin) ja scryptille. ETHASH (ETH), DASH ja ZCASH-vaihtoehdot seurasivat.
Syytteen mukaan pariskunta väitti, että HashFlare oli "massiivinen kryptominointioperaatio", mutta väitetään, että yritys louhinta oli alle 1 % väittämästään ja maksoi nostoja ostamalla Bitcoinia (BTC) kolmansilta osapuolilta kaivostoiminnasta saatavien voittojen sijaan.
Heinäkuuhun 2018 mennessä, HashFlare ilmoitti lopettavansa BTC:n kaivospalveluista, koska markkinoiden vaihteluiden vuoksi on vaikea saada tuloja.
Asiakkaat ei palautettu loput vuosittaisista sopimuspalkkioista, jotka he olivat maksaneet etukäteen. Muut alustan salkussa olevat kryptovarat jatkoivat toimintaansa normaalisti.
väitteitä petollisena, mutta niitä ei koskaan todistettu virallisesti.
Related: Venäjän laki laillistaisi kryptolouhinnan, myynnin "kokeellisessa laillisessa järjestelmässä"
HashFlaren viimeinen julkinen viestintä tapahtui vuonna 2019 elokuun 9. päivän välisenä aikana posti jossa he ilmoittivat keskeyttävänsä ETH-sopimusten myynnin, koska "nykyinen kapasiteetti on myyty loppuun".
Yhtiö lupasi jatkaa toimintaansa "hyvin lähitulevaisuudessa" ja kiusoitti lisäilmoituksia, mutta tapahtuneesta ei koskaan kerrottu julkisesti ja HashFlare katosi hiljaa.
FBI on nyt tutkii tapauksesta ja pyytää tietoja asiakkailta, jotka ovat osallistuneet HashFlaren, HashCoins OU:n ja Polybiuksen väitettyihin petollisiin järjestelmiin.
Washingtonin läntisen piirikunnan suuri valamiehistö palautti 18 syytteen Potapenkosin ja Turõginsin väitetystä osallisuudesta 27. lokakuuta ja sinetöi 21. marraskuuta.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme