HashFlaren perustajat pidätettiin 575 miljoonan dollarin kryptohuijauksesta

Kaksi Bitcoin-pilvi louhintapalvelun HashFlaren perustajista, jotka eivät enää toimi, on pidätetty Virossa epäiltynä salauspetossuunnitelmasta, jonka tappiot voivat olla 575 miljoonaa dollaria. Salaliiton epäillään syyllistyneen kolmannen osapuolen toimeen.

Vuonna 2015 aloitti toimintansa nyt nimellä HashFlare, joka on pilvikaivosyritys. Asiakkaat voivat vuokrata yrityksen hashing-voimaa louhiakseen bitcoineja ja saada prosenttiosuuden yrityksen tuottamista tuloista yhtiön verkkosivujen mukaan, jossa sanotaan, että asiakkailla on mahdollisuus tehdä niin.

Tuolloin yritys oli yleisesti tunnustettu yhdeksi liiketoiminnan tärkeimmistä toimijoista. Siitä huolimatta se keskeytti heinäkuussa 2018 huomattavan osan kaivostoimistaan, mikä johti laajalle levinneeseen spekulaatioon, että se on saattanut suunnitella poistumista markkinoilta.

Koko kaivostoiminta, jota johtivat yhtiön perustajat Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, oli kuitenkin osa "monipuolista suunnitelmaa", joka "petsi satoja tuhansia uhreja", kuten Unitedin antamassa lausunnossa todetaan. Yhdysvaltain oikeusministeriö ja vetoaa oikeuden asiakirjoihin. Tämän lausunnon mukaan kaivostoiminta oli osa "monipuolista suunnitelmaa", joka "petsi satoja tuhansia uhreja".

Väitetään myös, että kaksikko teki salaliiton piilottaakseen "rikollisen tuottonsa". 75 asunnon, kuuden luksusajoneuvon, kryptovaluuttalompakoiden ja satojen kryptovaluutan louhintalaitteiden avulla. Molempia on syytetty tästä.

"Nämä vastaajat käyttivät hyväkseen sekä kryptovaluutan houkuttelevuutta että kryptovaluuttojen louhintaan liittyvää mysteeriä saadakseen aikaan valtavan Ponzi-suunnitelman", hän on sanonut.

Heitä on syytetty salaliitosta pankkipetoksen toteuttamiseksi, 16 syytteestä pankkipetoksesta ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun, jossa käytettiin shell-yrityksiä ja vääriä laskuja ja sopimuksia. HashFlaren perustajat ovat niitä, jotka kohtaavat nämä syytteet. Jos heidän syyllisyytensä osoitetaan, HashFlaren luojat voidaan tuomita enintään kahdeksikymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

HashCoins OU, joka on nykyään HashFlaren emoyhtiö, perustettiin vuonna 2013, ja HashFlaren kaivospalvelut otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2015. Näiden molempien liiketoimintojen perustamisesta vastaavat Potapenko ja Turõgin.

HashFlare ilmoitti lopettavansa Bitcoinin louhintapalvelujen tarjoamisen heinäkuussa 2018 ja vetosi pääasiallisena syynä markkinoiden volatiliteetista johtuviin voittoihin.

Osana FBI:n parhaillaan suorittamaa tutkimusta asiakkaita, jotka ovat allekirjoittaneet FBI:n mielestä HashFlaren, HashCoins OU:n ja Polybiuksen petollisiin toimiin, pyydetään tietoja saadakseen ne heiltä.