Hallituksen tilivelvollisuustoimisto (GAO), hallituksen yksikkö, joka tarkastaa ja tarjoaa tutkintapalveluita kongressille, syyttää salausmaksujen käytön kautta tapahtuvan laittoman kybertoiminnan leviämistä krypto-kioskeilla (salausautomaateilla).
GAO julkaisi tutkimuksen, jossa tämä täsmensi salausautomaatit ovat osittain syynä laittoman toiminnan lisääntymiseen, koska niitä valvotaan vähemmän verrattuna salaustekniikoita. Siksi pankkiautomaattien kautta tapahtuvia tapahtumia on vaikea jäljittää.
Etsitkö nopeita uutisia, vihjeitä ja markkina-analyysejä? Tilaa Invezz-uutiskirje tänään.
Kryptoautomaattien käyttö rikolliseen toimintaan
GAO:n raportin mukaan FBI:n viranomaiset ennustavat, että laajentaminen kryptovaluutta Markkinat johtavat digitaalisen valuutan kioskien käytön lisääntymiseen rikollisiin toimiin, kuten työvoima- ja huumekauppaan.
Kryptovaluuttamarkkinat ovat tällä hetkellä nousussa, ja yhä useammat sijoittajat ovat osoittaneet kiinnostusta siihen, ja tarjolla on useita aloittelijaystävällisiä tietoja, opetusohjelmia ja neuvoja arvostetuista kryptoalustoista, kuten BitiCodesista, joissa aloittelijat voivat oppia kryptosta.
GAO suosittelee, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen Internal Revenue Service and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tekisi yhteistyötä vahvistaakseen salausautomaattien valvontaa. Virasto on tutkinut, kuinka kryptovaluuttoja käytetään laittomissa toimissa, kuten globaalissa laittomassa kaupassa, ja kuinka Yhdysvaltain virastot, mukaan lukien Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Postal Service (USPS) ja IRS, torjuvat krypto-alkuperäisiä rikoksia.
Raportissaan GAO on luetellut joitain esteitä, joita valtion virastot kohtaavat torjuessaan laitonta kryptotoimintaa. Yksi niistä on laaja tiedon puute, mukaan lukien kryptokioskien puute, mikä estää lainvalvontayksiköiden kyvyn erottaa ja pysäyttää kryptorikolliset.
GAO:n havainnot kasvavasta kryptorikollisuudesta ovat kuitenkin ristiriidassa kryptotutkimusyrityksen Chainalysisin raportin kanssa, jossa todettiin, että vaikka kryptorikosten määrä lisääntyy jatkuvasti, se oli alhainen verrattuna vuoden 2021 prosenttiosuuteen. kryptotransaktiot.
Yksinkertaisesti sanottuna Chainalysis päätteli, että huolimatta kryptovaluutoista, jotka tunkeutuvat rahoitusmarkkinoille, kryptorikollisuus jatkaa kasvuaan, mutta laillisten kryptotransaktioiden lisääntyminen ohittaa laittoman toiminnan.
Rahanpesu
Kansainväliset rikollisjärjestöt (TCO:t) ja huumekartellit suosivat digitaalisen valuutan käyttöä sen anonymiteetin ja tehokkaan käteisen mobilisoimisen vuoksi yli kansainvälisten rajojen.
Rikollisuusorganisaatiot ovat siirtymässä kryptokäyttöön siirtääkseen rahaa kotimaan rajojen ulkopuolelle ilman lainvalvontaviranomaisten epäsuotuisaa valvontaa, ja kryptoautomaatit ovat koko prosessin ytimessä.
Suuret rahamäärät laittomasta huumekaupasta talletetaan kioskiin ja muunnetaan digitaaliseksi valuutaksi, minkä jälkeen se siirtyy kryptolompakoiden siirtoon, mikä vähentää mahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisten jäljittämiseen.
Työvoimakauppa
Mukaan GAO raporttien mukaan kryptoa käytetään myös ihmiskaupan maksamiseen ja sitä käytetään enimmäkseen seksikauppiaiden maksamiseen.
GAO lainasi Polaris-yhdysvaltalaista voittoa tavoittelematonta järjestöä, joka aikoo lopettaa ihmiskaupan, ja joka ilmoitti, että 23:sta 40:stä tai yli puolesta hallitsevista seksikaupan markkinoinnissa käytetyistä digitaalisista kaupallisista seksikaupan paikoista hyväksyi maksun kryptovaluuttojen muodossa.
GAO:n mukaan online-seksimarkkinat omaksuivat kryptomaksut perinteisten korttimaksujen hyväksymiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Esimerkki on OnlyFans, seksiin kohdistetun sisällön tilauspalvelu, joka kielsi aikuisille suunnatun sisällön saatuaan painostusta pankeilta ja ennen kuin peruutti päätöksen saatuaan negatiivista palautetta faneilta.
Huumekauppa
Sulkemisen jälkeen Silkkitie, virtuaalinen pimeän verkon kauppapaikka, vuonna 2013 lainvalvontaviranomaisten oli vaikeampi jäljittää laittomien huumeiden sateenvarjoa pimeän webin markkinapaikaksi, koska siellä oli pienempiä pimeän verkon kauppapaikkoja.
GAO:n raportti selittää edelleen, että rikolliset vain hyppäävät torilta toiselle, kun hallitus sulkee yhden.
Tämä ei kuitenkaan ole lamauttanut hallituksen pyrkimyksiä takavarikoida huumekauppaan liittyviä kryptotiedostoja. Esimerkiksi vuonna 2021 IRS kykeni takavarikoimaan 3.5 miljardia dollaria kryptoa, josta miljardi dollaria oli sidottu Silk Roadiin.
GAO havaitsi myös tutkimuksessaan, että 36 % kaikista krypto-rikoksista johtui huumekaupasta. IRS:n osalta 25 prosenttia oli huumeisiin liittyviä tutkimuksia, jotka liittyivät kryptoon. USPS takavarikoi 85 prosenttia salaukseen liittyvistä huumekauppaan liittyvistä rahansiirroista.
Salausautomaattien säätely
GAO on huolissaan siitä, että vaikka kryptokioskioperaattorit ovat rekisteröityneet FinCENiin, nämä operaattorit eivät tiedota hallitukselle pankkiautomaattiensa sijainnista. Tämä estää liittovaltion virastoja tunnistamasta pankkiautomaatteja talousrikosten riskialttiissa paikoissa.
Lisäämällä näiden kryptopankkiautomaattien valvontaa GAO vahvistaa, että hallitus pystyy keräämään tietoa ja sillä on merkittävämpi kyky torjua laittomia liiketoimia.
GAO on antanut FinCENille ja GAO:lle kaksi suositusta krypto-pankkiautomaattien sääntelyn parantamisesta, ja molemmat virastot ovat hyväksyneet suositukset. Suositukset olivat, että IRS:n komissaari ja FinCEN-johtaja tarkastelevat samanaikaisesti vaatimukset rahapalveluliiketoiminnan (MSB) rekisteröinnistä kryptopankkiautomaateille ja muille pörsseille ja pohtivat, kuinka näiden kryptoautomaattien operaattorien tulisi ilmoittaa lainvalvontaviranomaisille kioskien fyysiset osoitteet.
Sijoita salaukseen, osakkeisiin, ETF: iin ja muuhun muutamassa minuutissa ensisijaisen välittäjämme kanssa eToro.
10/10
68% vähittäiskaupan CFD-tileistä menettää rahaa