Etukäteiskäyttö, flash-botit ja asioiden rehellisyys kryptomarkkinoilla

Hajautettu rahoitus (DeFi) tarjoaa mahdollisuuden demokratisoida pääsyä rahoitusmarkkinoille, jotka ovat tyypillisesti olleet avoimia vain rikkaille ja voimakkaille. Mutta DeFi selviää ja jatkaa kasvuaan vain, jos ryhdymme toimiin varmistaaksemme, että asiat ovat turvallisia, yksityisiä ja oikeudenmukaisia ​​sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille. Kun kohdataan saalistuskäyttäytymisen markkinoilla, kuten kaivosteollisuudessa hyödynnettävän arvon (MEV) ja hyökkäysten edessä, se avaa vanhat haavat perinteisen rahoituksen "Flash Boysin" aikakauteen. 

DeFi voi ja sen pitäisi tehdä paremmin, kun se ei anna menneisyyden epäonnistumisten hiipiä takaisin tulevaisuuteen. Onneksi ottamalla käyttöön salausmekanismeja, jotka integroivat transaktioiden yksityisyyden julkisiin lohkoketjuihin, tiedot voidaan todistaa esimerkiksi tilauskirjalla paljastamatta niitä. Tämä näennäisesti maaginen matemaattinen taktiikka ei vain suojele liiketoimia edellä mainitulta käytökseltä, vaan mahdollistaa myös tarkastettavuuden, samalla kun säilytetään yksittäisten tai instituutioiden tilien yksityisyys. Tämä lähestymistapa edistää helpommin saavutettavissa olevaa DeFi-teollisuutta ja tarjoaa oikeudenmukaisemmat ja likvideät markkinat kaikille.

Pojat ovat palanneet kaupunkiin

Ilmaus Flash Boys tuli sanakirjaan sen jälkeen, kun Michael Lewis kirjoitti erittäin vaikutusvaltaisen kirjan, jossa kerrottiin ilmiöstä. Kun siirryimme vanhan Wall Streetin avoimesta huutokaupankäynnistä täysin sähköiseen kaupankäyntimaailmaan, kauppiaat alkoivat heti kehittää uusia tapoja pelata järjestelmää. Lyhyesti sanottuna varhaisimmat tekniikkaa tuntevat välittäjät käyttivät nykyaikaisten tietokonejärjestelmien erittäin nopeaa käsittelytehoa valvoakseen ja helpottaakseen korkean taajuuden alittavia kauppoja tai hitaampien järjestelmien tekemiä etukäteistoimia, laillisia saapuvia kauppoja. Flash Boysin krypto-DeFi-vastine on Flash Bots.

Related: Bitcoinin viimeinen turvallisuushaaste: Yksinkertaisuus

Kryptossa nämä erikoistuneet arbitraasibotit anastavat ihmiskauppiaita pörsseissä ennustamalla algoritmisesti heidän liikkeensä ja puristamalla heidän kauppojaan ennen kuin henkilö voi muuttaa asemaansa. Nämä robotit saavat usein myös etusijalle tulevan lohkon validoinnin maksamalla korkeampia maksuja, jotka lasketaan kaupan tuottoa vastaan. Nämä robotit tietävät sekunnin murto-osassa, mitä kauppoja on tehtävä optimoidakseen voittonsa.

Toinen ilmiö, joka mahdollistaa skenaarioiden, kuten eturintaman, on kaivosmiesten louhinta. MEV on vain hieno uusi tapa kuvata, kuinka kaivostyöntekijät voivat poimia arvoa priorisoimalla tai tilaamalla liiketoimia heidän hyödykseen. Kun kaivostyöläiset työskentelevät lohkoketjun parhaiden etujen vastaisesti, heidän kykynsä käyttää MEV:tä heikentää yhtä hajauttamisen tärkeimmistä arvoehdotuksista ja se on sensuurin vastustuskyky.

Tämä haitallinen käyttäytyminen kannustaa huonoja toimijoita keksimään ja toteuttamaan lukuisia saalistustoimia, jotka voivat heikentää koko verkon turvallisuutta. Lisäksi useimmat konsensusmekanismit eivät pysty rankaisemaan MEV-hyökkäyksiä, mikä puolestaan ​​antaa kaivostyöläisille vapauden hyödyntää niitä.

Related: Onko johdannaiskaupan nousu riski vähittäis kryptosijoittajille?

Lohkoketjun alkuperäisessä hajautetussa vaihdossa (DEX), kun yhdistät Flash-bottien läsnäolon MEV:n kanssa, uhka ja siitä aiheutuvat kustannukset keskivertoihmiskäyttäjille. Jos krypto- ja DeFi-teknologia otetaan koskaan käyttöön, markkinaympäristön on muututtava vähemmän vihamieliseksi vähittäiskuluttajia kohtaan. Alan on asetettava etusijalle salausmenetelmien kehittäminen suojatakseen tämän tyyppistä haitallista käyttäytymistä.

Raivo konetta kohtaan

Onneksi Flash Botin etukäteis- ja MEV-hyökkäykset voidaan minimoida lohkoketjuissa ja niiden alkuperäisissä DEX-järjestelmissä yksityisyyteen keskittyvillä malleilla, jotka käyttävät ZKP (zero-knowledge proofs) -todisteita peittämään tapahtumat verkon turvallisuutta tinkimättä. ZKP-teknologiasta on tulossa nopeasti tarpeeksi skaalautuva tukemaan sellaisia ​​käyttötapauksia kuin sokkotarjous, jossa kauppatapahtuma lähetetään, todistetaan ja tarkistetaan DEX:llä paljastamatta yksityiskohtia, kuten kaupan kokoa ja aikaa. Tämä mekanismi estää Flash Botia pystymästä etsimään kauppaa tilauskirjasta ja antamaan sille välittömästi paremman tarjouksen tai kysynnän.

Samanlainen mekanismi voidaan toteuttaa myös MEV:n estämiseksi, mutta sen sijaan tapahtuma lähetetään, todistetaan ja tarkistetaan lohkoketjussa ilman, että sen yksityiskohtia tarvitsee paljastaa kaivostyöläisille. Tämä on ZKP:n taikuutta, jota voidaan käyttää mahdollistamaan protokollasääntöjen toteuttaminen, jotka näkevät, mitä (ja miten) tapahtumia tapahtuu salaustodisteiden avulla. Kaikki tämä paljastamatta enempää tietoa kuin tarvitaan tapahtuman tarkistamiseen olemassa olevien protokollasääntöjen mukaisesti, jotka mainittujen tapahtumien on täytettävä.

Ei neljännestä

Mahdollisuus jakaa (ja todistaa) tietoja näyttämättä sitä ZKP:n avulla voi avata valtavirran omaksumisen estämällä kryptomarkkinoita huonoilta toimijoilta ja avaamalla turvallisesti tietä useammille käyttäjille. Tämä lähestymistapa auttaa DeFi-markkinoita kasvamaan ennennäkemättömälle tasolle lisäämällä turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta vaarantamatta alan hajautettua luonnetta.