Crypto Exchange Bitzlaton perustaja pidätettiin

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö (DOJ) ilmoittivat tänään pidättäneensä kryptopörssin Bitzlaton perustajan ja enemmistöomistajan ja sulkeneet pörssin.

Salauspörssi Bitzlato Limited, on Yhdysvaltojen viranomaisten nimennyt ensisijaiseksi rahanpesuhuoliksi ja on pidätetty sen perustaja Anatoli Legkodymov. Legkodymovia syytetään rikollisten rahanpesun edistämisestä. Mukaan Wall Street Journal, valtiovarainministeriö nimesi Bitzlaton rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan tarkoitetun USA:n Patriot Act -lain pykälän nojalla väitetysti laittomien varojen pesusta venäläisille kiristysohjelmien toimijoille.

DOJ:n mukaan Hongkongissa sijaitseva pörssi toimii maailmanlaajuisesti ja on väitetysti vaihtanut yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja Hydra Marketin kanssa. Darknet-markkinapaikka suljettiin vuonna 2022. DOJ lisäsi, että Bitzlato sai yli 15 miljoonan dollarin lunnasohjelmatuloja. .

Yhdysvaltain oikeusministeri Breon Peace kommentoi:

Kryptovaluutoilla kauppaa käyvät laitokset eivät ole lain yläpuolella, eivätkä niiden omistajat ole ulottuvillamme. Kuten väitetään, Bitzlato myi itsensä rikollisille ilman kysymyksiä kryptovaluuttapörssiin ja keräsi satojen miljoonien dollarien arvoisia talletuksia. Syytetty maksaa nyt hinnan pahanlaatuisesta roolista, jota hänen yrityksensä näytteli kryptovaluuttaekosysteemissä.

Apulaisoikeusministeri Lisa Monaco sanoi:

Tänään oikeusministeriö antoi merkittävän iskun kryptorikollisuuden ekosysteemille. Lisätään: "Tämän päivän teot lähettävät selkeän viestin: rikotpa lakejamme Kiinasta tai Euroopasta - tai väärinkäytät rahoitusjärjestelmäämme trooppisella saarella - voit odottaa vastaavasi rikoksistasi Yhdysvaltojen oikeussalissa."

Legkodymov, pörssin perustaja ja enemmistöomistaja, pidätettiin tiistai-iltana Miamissa, Floridassa, ja hän on 40-vuotias Venäjän kansalainen, joka asuu Shenzhenissä, Kiinassa. Legkodymovin on määrä saapua Miamin liittovaltion tuomioistuimeen keskiviikkona.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.