FTX:n entinen johtaja Nishad Singh ilmoittaa syyllisyydestä Crypto Exchangen petostapauksessa ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, entinen lakkautetun kryptovaluuttapörssin FTX suunnittelujohtaja, myönsi tiistaina syyllisyytensä petossyytteisiin, jotka Yhdysvaltain syyttäjät ovat nostaneet häntä vastaan ​​hänen roolistaan ​​väitetyssä suunnitelmassa.

Singh liittyy FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin lähipiirin muiden jäsenten joukkoon myöntää vaihtoon liittyville laittomille yrityksille.

Singh tunnustaa syyllisyytensä ja tekee yhteistyötä FTX-tutkimuksessa

Toinen Sam Bankman-Friedin läheinen entinen työtoveri on kääntynyt hänen kimppuunsa.

Tiistaina raportti alkaen ReutersFTX:n entinen suunnittelujohtaja Nishad Singh on myöntänyt syyllisyytensä pörssin näyttävään romahtamiseen marraskuussa. Singh tapasi viime kuussa Yhdysvaltain syyttäjät keskustellakseen mahdollisesta kannesopimuksesta.

Singhiä syytetään pankkipetoksesta, salaliitosta FTX-asiakkaiden verkkopetoksista, rahanpesusta ja salaliitosta huijata Yhdysvaltain hallitusta rikkomalla kampanjan rahoitussääntöjä. 

Singh, Bankman-Friedin nuoremman veljen Gabrielin lapsuudenystävä, oli joidenkin FTX:n ohjelmistokoodien kehittäjä ja asui myös SBF:n Bahaman kattohuoneistossa. Häntä uhkaa näistä syytteistä enintään 75 vuoden vankeustuomio. Kuitenkin, jos hän suostuu tekemään yhteistyötä syyttäjien kanssa heidän tapauksessaan SBF:ää vastaan, hän saa todennäköisesti huomattavasti alennetun tuomion. Bankman-Fried on kiistänyt syyttömyytensä kahdeksaan rikossyytteeseen, jotka häntä vastaan ​​nostettiin FTX:n johtamisesta – ja hänen on määrä mennä oikeuteen syksyllä.

SEC, CFTC Charge Singh

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiset (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nostivat Singhiä syytteeseen hänen syyllisyytensä perusteella. SEC väittää, että hän ohjasi FTX-asiakkaiden varat Alameda Researchille SBF:n pyynnöstä. CFTC:n mukaan valitus, Singh siirsi kerralla 8 miljardia dollaria Alamedan velkoja asiakastilille estääkseen kauppayritystä "maksamasta korkoa suuresta erääntyneisyydestään".

Singhiä syytetään myös tietojen väärentämisestä saadakseen vaikutelman siltä, ​​että FTX keräsi enemmän tuloja kuin se todellisuudessa teki vuoden 2021 aikana.

SEC:n täytäntöönpanojohtaja Gurbir Grewal sanoi a lehdistötiedote että se, mitä 27-vuotias teki Bahamalla sijaitsevassa pörssissä, oli "puhdasta ja yksinkertaista petosta", joka auttoi kirjoittamaan ohjelmistoja, joita käytettiin asiakkaiden varojen varastamiseen.

Singh seuraa entisen FTX:n teknologiajohtajan Gary Wangin ja Alameda Researchin entisen toimitusjohtajan Caroline Ellisonin jalanjälkiä, jotka hakevat lieventämistä petostapauksessa FTX:n romahtamisesta.

Liittovaltion rikossyytteet ovat vain pieni osa Singhin oikeudellisista huolenaiheista. Singh ja hänen salaliittolaisensa FTX:llä saivat haasteen 15. helmikuuta ryhmäkanteessa riskipääomajätti Sequoia Capitalia ja pääomasijoitusyhtiöitä Thoma Bravoa ja Paradigmia vastaan.