Entinen EU-komissaari, joka osallistui epäiltyyn krypto-Ponzi-suunnitelmaan

Maltan entisellä valtiovarainministerillä ja entisellä EU:n terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavalla komission jäsenellä John Dallilla on syvät siteet epäiltyyn Ponzi-suunnitelmaan, joka sisältää QuickX-nimisen kryptooperaation.

Maltan rahoituspalveluviranomainen (MFSA) varoitti äskettäin yleisöä, että kyseessä on "todennäköisesti kyseenalainen suunnitelma, johon liittyy suuri rahanmenetyksen riski". Vaikka viranomainen ei maininnut Dallia, hän on mukana "ei pienellä tavalla", The Shift raportit.

Myymälän mukaan QuickX on Ponzi-järjestelmä, jossa Dalli on 'neuvottelukunnan jäsen' – ja sen yritysosoite on sama kuin Dallin yritysosoite. Shiftin varovaisten arvioiden mukaan sijoittajille kuuluvia miljoonia dollareita on menetetty.

Dallille ei ole vieras skandaali – entinen EU-komissaari sai syytteen vaikutusvallasta vuonna 2012, ja hän erosi tehtävästään EU:n petostentorjuntaviraston suorittaman tutkimuksen jälkeen. Tänä vuonna Dalli kiisti syyllistyneensä syytteisiin lahjonta.

Dalli osallistui Ponziksen salauskopiointiin

QuickX:n lanseerasivat vuonna 2018 intialaiset veljekset Vaibhav Adhlakha ja Kshitij Adhlakha. Dallin "tukea" käytettiin mainosmateriaalissa viittaamaan siihen, että QuickX:llä olisi "vertainen pääsy valtion sääntelijöihin - minimoimalla sääntelyn epävarmuuden yritykselle".

Dalli auttoi veljiä välittämään sopimuksia Maltalla suurten nimien, kuten silloisen MFSA:n hallituksen jäsenen Mario Borgin, kanssa.

Lue lisää: Kryptokaupan ponzi-järjestelmä PGI Group suljettiin Isossa-Britanniassa

• QuickX:stä tuli maltalainen yritys, QuickX Ltd., pian kokouksen jälkeen.
• Kuusi kuukautta myöhemmin se operoi Maltalla lisensoimatonta kryptopörssiä nimeltä CNexchange.
• The Shiftin mukaan QuickX Ltd. ei ole koskaan toimittanut taloudellisia asiakirjoja perustamisensa jälkeen.

Dalli joutui ensin oveliin kryptohuijauksiin ennen QuickX:ää Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) -nimisen projektin kautta. epäilty Ponzi-huijaus on rekisteröity Vanuatuun. 

Maltan entinen valtiovarainministeri edisti hanketta Singaporessa vuonna 2017, ja se lupasi 5–7 prosentin tuottoa 10 päivän välein, jos sijoittaja pystyisi tuomaan kolme muuta sijoittajaa.

GenArb näyttää lopettaneen asiakkaiden puhelujen vastaamisen kesällä 2017 arvostelusivustoilla olevien valitusten mukaan. GenArbin verkkosivuston kopio on kuitenkin lähes identtinen QuickX:n ja uusien Eazme- ja Riseoo-nimien projektien kanssa.

Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.