Feds ilmoittaa syytteen kahdesta henkilöstä väitetystä 575,000,000 XNUMX XNUMX dollarin kryptolouhintajärjestelmästä

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoittaa pidättäneensä kaksi Viron kansalaista väitetyn kryptorahanpesuohjelman yhteydessä.

Uudessa lehdistötiedotteessa DOJ sanoo kaksi henkilöä pidätettiin eilen Virossa.

”Oikeusasiakirjojen mukaan Sergei Potapenkon ja Ivan Turõginin, molemmat 37-vuotiaat, väitetään huijanneen satoja tuhansia uhreja monitahoisen suunnitelman avulla. He saivat uhrit solmimaan petollisia laitteiden vuokrasopimuksia syytettyjen kryptovaluuttojen louhintapalvelun HashFlare kanssa. 

Ne myös saivat uhrit sijoittamaan virtuaalivaluuttapankkiin, nimeltään Polybius Bank. Todellisuudessa Polybius ei koskaan ollut varsinainen pankki, eikä koskaan maksanut luvattuja osinkoja. Uhrit maksoivat yli 575 miljoonaa dollaria Potapenkon ja Turõginin yrityksille. Potapenko ja Turõgin käyttivät sitten shell-yhtiöitä pestäkseen petostuottoja ja ostamaan kiinteistöjä ja luksusautoja.

Oikeusasiakirjojen mukaan kaksi Viron kansalaista väittivät, että HashFlare oli suuri kryptolouhintaoperaatio. Syytettyjen väitettiin tarjonneen uhreille vilpillisiä sopimuksia, joiden "tarkoitettiin antavan asiakkaille vuokrata prosenttiosuuden HashFlaren kaivostoiminnasta vastineeksi heidän osuutensa operaatiosta tuottamasta virtuaalisesta valuutasta".

FBI:n rikostutkintaosaston apulaisjohtaja Luis Quesada sanoo,

"FBI on sitoutunut tavoittelemaan kansainvälisten rajojen yli olevia aiheita, jotka käyttävät yhä monimutkaisempia järjestelmiä huijatakseen sijoittajia...

Uhrit Yhdysvalloissa ja ulkomailla investoivat heidän mielestään kehittyneisiin virtuaalisiin omaisuushankkeisiin, mutta se kaikki oli osa vilpillistä suunnitelmaa, ja tuhansia uhreja loukkaantui seurauksena. 

FBI kiittää kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneitamme heidän ponnisteluistaan ​​koko tutkinnan ajan auttaakseen tuomaan oikeutta uhreille.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/Zaleman