FBI varoittaa Yhdysvaltain kansalaisia ​​käyttämästä "rekisteröimättömiä kryptorahasiirtopalveluja"

FBI neuvoi Yhdysvaltain kansalaisia ​​olemaan käyttämättä rekisteröimättömiä kryptopalveluita omaisuuden siirtämiseen 25. huhtikuuta.

Viraston varoitus totesi, että käyttäjien tulisi välttää kryptorahasiirtopalveluita, joita ei ole rekisteröity rahapalveluyrityksille (MSB) Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan.

Yksityishenkilöiden tulee myös välttää palveluita, jotka eivät täytä rahanpesun vastaisia ​​(AML) vaatimuksia ja jotka eivät kerää asiakastietosi (KYC) -tietoja.

Käyttäjien tulee tarkistaa, onko palvelu rekisteröity MSB:ksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkissa (FinCEN). Kuitenkin, Ilmoituksen mukaan edes rekisteröinti ei ole hallituksen "suositus, legitiimiyden todistus tai hyväksyntä".

Kolmannen osapuolen tiedot eivät myöskään edusta viranomaisten hyväksyntää, koska sovellus ei välttämättä ole laillinen palvelu vain siksi, että se on listattu sovelluskaupassa.

Käyttäjät ovat vaarassa, koska he voivat kokea "taloudellisia häiriöitä" tai menettää varoja, kun viranomaiset toteuttavat täytäntöönpanotoimia. Ilmoitus ei viittaa siihen, että viranomaiset rankaisevat tai rankaisevat käyttäjiä tai kohdentavat käyttäjiä suoraan osana täytäntöönpanotoimia.

Yhdysvaltain viimeaikaiset toimet

FBI ilmoitti suorittaneensa viimeaikaisia ​​valvontatoimia rekisteröimättömiä kryptopalveluita vastaan, jotka tunnetaan viraston aiempien ilmoitusten perusteella.

Monissa tapauksissa syytteet liittyvät luvattoman rahapalveluyrityksen toimintaan ja rahanpesuun.

Useat virastot, mukaan lukien FBI, ryhtyivät toimiin Samourai Walletia vastaan ​​24. huhtikuuta - takavarikoivat verkkosivuston ja pidättivät sen kaksi perustajaa. Viranomaiset syyttivät perustajia luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta, koska Samourai Wallet tarjosi kolikoiden sekoitusominaisuuksia, joita väitettiin käytetyn rahanpesuun.

Muut aiemmat tapaukset kohdistuivat kolikkosekoittimien, kuten Tornado Cash, ChipMixer ja Helix, operaattoreihin sekä ulkomaisten kryptopörssien, kuten Bitzlaton ja BTC-e:n, operaattoreihin.