FBI on julkaissut tänään julkisen palveluilmoituksen, jossa varoitetaan amerikkalaisia käyttämästä rekisteröimättömiä ja tuntemattomia kryptovaluuttoja (KYC) olevia rahansiirtopalveluita.
JUST IN: 🇺🇸 FBI varoittaa amerikkalaisia käyttämästä ei-KYC:tä #Bitcoin ja kryptorahasiirtopalvelut. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) Huhtikuu 25, 2024
Tämä ilmoitus, joka tunnetaan nimellä Alert Number I-042524-PSA, kehotti amerikkalaisia olemaan tekemisissä vain rekisteröityjen rahapalveluyritysten (MSB) kanssa, jotka noudattavat rahanpesun torjuntaa (AML) koskevia säännöksiä.
Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan kryptovaluuttojen rahansiirtopalvelut on rekisteröitävä MSB:ksi ja niiden on noudatettava AML-vaatimuksia (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). FBI sanoo, että laiminlyönti voi johtaa taloudellisiin häiriöihin lainvalvontatoimien aikana, varsinkin jos varoja sekoitetaan laittomasti hankitun rahan kanssa.
Varoitus selvensi, että palvelut, jotka tietoisesti edistävät laittomia liiketoimia tai rikkovat liittovaltion lakeja, ovat lainvalvontaviranomaisten tutkinnan kohteena ja että tällaisia palveluita käyttävät henkilöt voivat menettää pääsyn varoihinsa täytäntöönpanotoimien aikana.
Juuri eilen Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) pidätti suositun yksityisyyteen keskittyvän Bitcoin-lompakon ja -sekoittimen Samourai Walletin perustajat ja toimitusjohtajan ja syytti heitä "yli 100 miljoonan dollarin rikollisen tuoton rahanpesusta". Sen jälkeen DOJ työskenteli Portugalin ja Islannin lainvalvontaviranomaisten kanssa yhden perustajan pidättämiseksi ja takavarikoi Samourain verkkopalvelimet ja verkkotunnuksen sekä toimitti takavarikointimääräyksen Google Play Kaupassa sen mobiilisovellukselle.
Lähde: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services