Kolme henkilöä on pidätetty yli 10 miljoonan dollarin huijaamisesta New Yorkin alueen pankeilta hyödyntämällä tietoturva-aukkoja ja muuntamalla varastetut varat kryptoiksi.
Suuressa petostapauksessa Zhong Shi Gaoa, Naifeng Xua ja Fei Jiangia syytetään New Yorkissa sijaitsevien pankkien huijaamisesta antamaan niille yli 10 miljoonaa dollaria vuosina 2018–2022. Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams paljasti tämän huijauksen ja korosti vakavia pankkien ongelmia. turvallisuudesta ja kryptovaluuttojen väärinkäytöstä.
Kolme miestä huijasivat pankkeja teeskentelemällä olevansa väärennettyjen rahansiirtojen uhreja. Näin pankit antoivat tekijöille rahaa väärennettyjen tilisiirtojen kattamiseksi, mikä kaksinkertaisti salaliittolaisten rahat.
Rikolliset päättivät muuttaa varastetut varat kryptovaluutoiksi sen jälkeen uskoen, että digitaaliset valuutat voisivat paremmin piilottaa toimintansa. Williams huomautti, että lainvalvontaviranomaiset voivat edelleen jäljittää ja saada kiinni tällaisia rikollisia.
Miehiä syytetään muun muassa pankkipetoksesta, pankkipetoksesta, rahanpesusta ja identiteettivarkaudesta, ja heidät voidaan tuomita lähes 100 vuodeksi vankeuteen. Tämän tapauksen pitäisi toimia varoituksena sekä pankeille että mahdollisille rikollisille, jotka haluavat hyötyä samanlaisista toimista.
Kiinalaiset ja taiwanilaiset henkilöt auttoivat rikollisia perustamaan yhdysvaltalaisia pankkitilejä petosten tekoon. Talousrikokset yleistyvät kansainvälisellä tasolla, ja maiden on ehkä tehtävä yhteistyötä tällaisten rikosten estämiseksi.
Lähde: https://crypto.news/fbi-uncovers-multimillion-dollar-crypto-fraud-scheme/