FBI pidätti kolme miestä väitetyssä 10 miljoonan dollarin kryptonpesuohjelmassa

Kolmea miestä syytetään yli 10 miljoonan dollarin kryptovaluutan pesusta. Jos kolmea todetaan syylliseksi, heitä uhkaa korkeintaan 30 vuoden vankeus liittovaltion vankeusrangaistukseen, sanoi Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjän torstaina antama ilmoitus.

Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti Zhong Shi Gaota, Naifeng Xua ja Fei Jiangia suunnitelmasta.

"Tällaiset järjestelmät vahingoittavat instituutioita ja vaikeuttavat epäilyttävien siirtojen ilmoittamista", FBI:n apulaisjohtaja James Smith sanoi. "Pidätykset ovat tämän päivän varoitus kaikille, jotka ajattelevat yrittävänsä ryhtyä pankkipetokseen. FBI pitää sinut vastuullisena rikosoikeusjärjestelmässä."

Kolmikko otettiin kiinni FBI:n Oklahoma Cityn kenttätoimiston ja viraston Aasian ja Afrikan järjestäytyneen rikollisuuden ryhmän yhteisoperaation kautta.

Jokaista syytettyä syytetään kolmesta syytteestä, mukaan lukien salaliitosta pankki- ja pankkipetoksista, rahanpesusta ja identiteettivarkaudesta. DoJ:n mukaan Yhdysvaltain piirituomari Colleen McMahon hoitaa Gaon, Xun ja Jiangin oikeudenkäynnin.

Suunnitelmaan sisältyi Yhdysvalloissa asuvien Kiinan ja Taiwanin ulkomaalaisten värvääminen, pankkitilien avaaminen ja niiden luovuttaminen syytetyille. Väitetyt huijarit loivat liiketoimia ja väittivät sitten, että tapahtumat olivat luvattomia, mikä johti pankkien hyvitykseen heidän tililleen; varat nostettiin sitten käteisenä tai niitä käytettiin kryptovaluuttojen ostamiseen ja siirrettäisiin nopeasti "ulkomaisiin" kryptovaluuttapörsseihin.

Oikeusministeriö ei ole vielä vastannut Purakommenttipyyntö.

"Näiden syytteiden pitäisi toimia varoituksena huijareille ja verkkorikollisille, jotka luulevat voivansa turvautua kryptovaluuttaan piilottaakseen henkilöllisyytensä", Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi. "Yhdessä kumppanitoimistojemme kanssa löydämme sinut ja saamme sinut vastuuseen rikoksistasi."

Williamsille eivät ole vieraita kryptovaluuttoja koskevat rikokset, sillä hän nosti viime viikolla syytteeseen surullisen OneCoinin jäseniä, mukaan lukien sen entisen laki- ja vaatimustenmukaisuuden johtajan Irina Dilkinskan. Williams oli myös näkyvä hahmo FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin ja hänen salaliittolaistensa romahtamisessa, pidätyksessä ja oikeudenkäynnissä.

Liittovaltion sääntelyviranomaiset ovat ottaneet vakavamman käden kryptovaluuttateollisuudessa FTX:n romahtamisen ja Bankman-Friedin viime vuoden pidätyksen jälkeen. Syyskuussa Yhdysvaltain senaattorien koalitio liittyi Massachusettsin senaattori Elizabeth Warrenin kanssa tukemaan Warrenin Digital Asset Anti-Money Laundering Act -lakia, joka soveltaisi perinteisiä pankkisäännöksiä kryptovaluuttayhtiöihin, mukaan lukien lompakon tarjoajat, kaivostyöläiset ja validaattorit.

Korkean profiilin oikeudenkäynnin jälkeen Bankman-Fried todettiin syylliseksi seitsemään petokseen ja salaliittosyytteeseen. Aiemmin tässä kuussa DOJ nosti SafeMoonin perustajat syytteeseen salaliitosta arvopapereihin ja pankkipetokseen sekä rahanpesuun.

"Crypto mahdollistaa roistovaltioiden, huumepäälliköiden, lunnasohjelmajengien ja huijareiden pestä miljardeja varastettuja varoja, kiertää pakotteita, rahoittaa laittomia aseohjelmia ja hyötyä tuhoisista kyberhyökkäyksistä", senaattori Warren sanoi aiemmin lausunnossaan.

 Toimittaja Ryan Ozawa.