Tärkeimmät oivallukset:
Krypto- ja forex-kaupankäyntialustojen toimitusjohtajaa syytetään petollisesta järjestelmästä.
Eddy Alexandre lupasi sijoittajilleen 5 % viikoittaista tuottoa.
Asiaa käsittelee viraston arvopaperi- ja hyödykepetoksia käsittelevä työryhmä.
FBI on pidättänyt kryptovaluuttakaupankäyntialustan EminiFX:n toimitusjohtajan Eddy Alexandren syytettynä hyödykkeistä ja pankkipetoksista.
Erään virallinen ilmoitus Yhdysvaltain oikeusministeriöstä Alexandre suoritti petoksen Crypto sijoitus- ja kaupankäyntialusta ja onnistui saamaan 59 miljoonan dollarin investointeja sadoilta asiakkailta syyskuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.
Valheellisia lupauksia ja luksustavaroita
Alexandren kerrottiin antaneen vääriä lupauksia, jotka tarjosivat korkean tuottopotentiaalin, ja väitti erityisesti, että alustan käyttäjistä tulisi miljonäärejä muutaman vuoden sisällä, jos he sijoittaisivat 100,000 XNUMX dollaria.
Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi tapausta kommentoidessaan, että "todellisuudessa tällaista tekniikkaa ei ollut olemassa, koska Alexandren väitetään sijoittaneen hyvin vähän rahoistaan - joista hän suurimman osan menetti - ja siirtäneen suurimman osan omille henkilökohtaisille tileilleen maksaa luksustavarat itselleen."
FBI:n apulaisjohtaja Michael J. Driscoll sanoi:
"Kuten väitettiin, herra Alexandre pyysi miljoonia dollareita tietämättömiltä sijoittajilta, joille hän "takuu" viikoittaisen 5 %:n tuoton kaupankäyntialustaan käyttämällä uutta teknologiaa, jota hän kieltäytyi paljastamasta. Kuten monet häntä edeltäneet ahneet näyttelijät, hän käytti merkittävän osan hankkimistaan sijoittajavaroista ostaakseen itselleen kalliita ylellisyyksiä."
Alexandren kerrotaan siirtävän vähintään 14.7 miljoonaa dollaria sijoittajien varoja henkilökohtaisille pankkitileilleen sen sijaan, että olisi sijoittanut ne luvatusti. Ilmoitus paljasti lisäksi, että hän käytti 155,000 13,000 dollaria sijoittajavaroja ostaakseen itselleen BMW-auton ja XNUMX XNUMX dollaria automaksuihin.
Kryptoihin liittyvä rikollisuus lisääntyy edelleen
Kuten ilmoitettiin aikaisemmin tänään, jotkin Web3-salauslompakko MetaMaskin käyttäjät ovat joutuneet tietojenkalasteluhyökkäyksen uhriksi, mikä vaikuttaa useisiin suosittuihin kryptosivustoihin. Näitä ovat muun muassa CoinGecko, DeFiPrime ja DexTools.
Etherscan varoitti:
Viime viikolla Lontoon Cityn poliisi tutkivat ”salaryöstöt” Lontoossa, jossa uhrien kerrotaan menettäneen tuhansia puntia kryptovaluutoissa.
Rikolliset kohdistuivat ihmisten älypuhelimilla käsiteltyihin kryptosijoituksiin joko houkuttelemalla niitä omistajilta tai käyttämällä fyysistä voimaa päästäkseen tilille.
Maaliskuussa US Securities and Exchange Commission peritään sisarukset John ja JonAtina Barksdale 124 miljoonan dollarin petossuunnitelmassa, joka koski digitaalista merkkiä nimeltä "Ormeus Coin". Virallisessa lehdistötiedotteessa luki:
”[…] syytetyt väittivät virheellisesti, että Ormeus Coinia tuki yksi maailman suurimmista kryptolouhintaoperaatioista, vaikka he luopuivat kaivostoiminnastaan vuonna 2019 tuotettuaan alle 3 miljoonan dollarin kaivostuloja. Kuten väitetään, useissa näistä sijoittajaviestinnöistä vastaajat väittivät virheellisesti, että Ormeus Coinilla oli 250 miljoonan dollarin kryptolouhintaoperaatio ja että se tuotti 5.4–8 miljoonaa dollaria kuukaudessa kaivostuloja.
Tämä artikkeli julkaistiin alun perin FX Empire -sivustolla
Lisää FXEMPIRE:
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html