FATF julkaisee toimintasuunnitelman globaalien kryptostandardien täytäntöönpanon parantamiseksi

. Julkaiseman tutkimuksen mukaan RahoitustoimintaryhmäFATF, joka tunnetaan usein nimellä FATF, sen edustajat ovat päässeet yksimielisyyteen toimintasuunnitelmasta "kannustaakseen maailmanlaajuisten kryptovaluuttoja koskevien standardien nopeaa maailmanlaajuista täytäntöönpanoa".

Financial Action Task Force (FATF) -työryhmän 24. helmikuuta julkaiseman julkaisun mukaan yli 200 lainkäyttöalueen edustajista koostuvan finanssivalvonnan täysistunto kokoontui äskettäin Pariisissa ja pääsi yhteisymmärrykseen etenemissuunnitelmasta. Tarkoituksena on vahvistaa "FATF-standardien täytäntöönpanoa virtuaaliomaisuuksille ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajille". Työryhmä on sanonut antavansa raportin siitä, miten FATF:n jäsenet ovat edistyneet kryptostandardien käyttöönotossa vuonna 2024. Tämä tutkimus käsittelee muun muassa VASP:ien sääntelyä ja valvontaa.

Tutkimuksen tulosten mukaan "virtuaaliomaisuuden sääntelyn puuttuminen monissa maissa tarjoaa mahdollisuuksia, joita rikolliset ja terrorismin rahoittajat käyttävät". "Sen jälkeen kun FATF vahvisti suositustaan ​​15 lokakuussa 2018 virtuaaliomaisuuden ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien osalta, monet maat eivät ole panneet täytäntöön näitä tarkistettuja vaatimuksia", Financial Action Task Force (FATF) kirjoittaa. "Tämä sisältää "matkustussäännön", joka edellyttää virtuaalisen omaisuuden transaktioihin liittyvien alullepanija- ja saajan tietojen hankkimista, säilyttämistä ja lähettämistä."

FATF:n laatimassa "matkasäännössä" on osio, joka suosittelee, että virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat (VASP), rahoituslaitokset ja säännellyt organisaatiot jäsenvaltioissa keräävät tietoja tiettyjen digitaalisen valuutan maksutapahtumien alullepanijoista ja edunsaajista. Talousvalvontaviranomainen totesi, että huhtikuussa 2022 useat maat eivät täyttäneet sen vaatimuksia terrorismin rahoituksen ja rahanpesun estämiseksi.

Japani, Etelä-Korea ja Singapore ovat olleet yksi niistä, jotka ovat osoittaneet eniten halukkuutta ottaa käyttöön matkustussäännön mukaisia ​​käytäntöjä. Raporttien mukaan useita maita, mukaan lukien Iran ja Pohjois-Korea, on lisätty FATF:n ylläpitämälle "harmaalle listalle" mahdollisesti laittoman rahoitustoiminnan valvomiseksi.