FATF on sopinut etenemissuunnitelmasta kryptostandardien käyttöönottamiseksi

Financial Action Task Force eli FATF on raportoinut, että sen edustajat ovat päässeet sopimukseen toimintasuunnitelmasta kryptovaluuttoja koskevien maailmanlaajuisten standardien oikea-aikaisen maailmanlaajuisen täytäntöönpanon edistämiseksi.

24. helmikuuta julkaistussa julkaisussa FATF sanoo yli 200:n lainkäyttöalueen edustajista koostuva finanssivalvonnan täysistunto kokoontui Pariisissa ja pääsi yhteisymmärrykseen etenemissuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on vahvistaa "FATF-standardien täytäntöönpanoa virtuaaliomaisuuden ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien osalta". Työryhmä kertoo, että se raportoi vuonna 2024 siitä, kuinka FATF:n jäsenet ovat edistyneet kryptostandardien täytäntöönpanossa, mukaan lukien VASP:ien sääntely ja valvonta.

"Virtuaaliomaisuuden sääntelyn puute monissa maissa luo mahdollisuuksia, joita rikolliset ja terrorismin rahoittajat käyttävät hyväkseen", raportissa sanotaan. Sen jälkeen kun FATF vahvisti suositustaan 15 lokakuussa 2018 koskemaan virtuaaliomaisuutta ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajia, monet maat eivät ole panneet täytäntöön näitä tarkistettuja vaatimuksia, mukaan lukien 'matkustussääntö', joka edellyttää tietojen hankkimista, säilyttämistä ja lähettämistä lähettäjältä ja edunsaajalta. virtuaalisen omaisuuden liiketoimet."

FATF:n täysistunto on päättynyt. Hallitusten edustajat ympäri maailmaa keskustelivat useista rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä.
Katso täysistunnon tulokset täältä ➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#SeuraaRahaa pic.twitter.com/Ja0tLFrca5
— FATF (@FATFNews) Helmikuu 24, 2023

Osa FATF:n "matkasäännöstä" sisältää suosituksia, joiden mukaan VASP:t, rahoituslaitokset ja säännellyt yhteisöt jäsenmaiden lainkäyttöalueilla hankkivat tietoja tiettyjen digitaalisen valuutan maksutapahtumien alullepanijoista ja edunsaajista. Huhtikuusta 2022 lähtien talousvalvontaviranomainen ilmoitti, että monet maat eivät noudattaneet sen terrorismin rahoituksen torjuntaa ja rahanpesun torjuntaa koskevia standardeja.

Näennäisesti maiden joukossa ovat olleet Japani, Etelä-Korea ja Singapore halukkaimmat panemaan asetukset täytäntöön matkustussäännön mukaisesti. Jotkut valtiot, mukaan lukien Iran ja Pohjois-Korea, ovat kuulemma olleet sijoitettu FATF:n "harmaalle listalle" epäilyttävän taloudellisen toiminnan seurantaan.